Qué debemos tener en cuenta para hacer negocios en Latinoamérica desde la perspectiva del Compliance Officer

América Latina tiene un escenario de delitos financieros muy desafiante, que a su vez genera flujos de efectivo ilegales relacionados con los Delitos Financieros más típicos de la región.

Nuestro socio Fernando Peyretti, Socio de Forensics en Deloitte Spanish Latin America, detalló en su texto elaborado para EUCompliance News, que el actual entorno de negocios de Améri­ca Latina y el Caribe plantea un alto riesgo de corrupción que las empresas debe evaluar con especial atención, considerando las particularidades de cada uno de los países de la región.

Desde el punto de vista de la evolución de las regulaciones para combatir los delitos financieros, y la efectividad de los mecanismos actuales contra los delitos financieros, la región de Améri­ca Latina es un punto de origen, tránsito y destino en las etapas de colocación, estratificación e integración del lavado
de activos.

Existe una importante heteroge­neidad en la región, evidenciada por las diferentes capacidades institucionales de cada uno de los países para mitigar los riesgos asociados al lavado de ac­tivos y al financiamiento del terrorismo.

En su colaboración, nuestro especialista recomienda identificar los riesgos como punto de partida para desarrollar esque­mas de control interno adaptados a cada organización, y al entorno donde esta desarrolla sus activi­dades. De igual manera mencionó que cada vez más compañías incorporaron roles de Compliance, y desarrollaron sus programas de Integridad, en pa­ralelo con la promulgación de nor­mas anticorrupción promovidas por la OCDE en muchos países de Latinoamérica, invitando a las mismas a profundizar esta tendencia, incorporando el Compliance como parte central de la estrategia de negocios, y llevan­do estos programas a un siguiente nivel de madurez.

Les invitamos a consultar la entrevista completa para conocer el panorama completo de los Delitos Financieros asociados a las Actividades Ilícitas de la región, así como las recomendaciones clave de nuestro especialista.