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Forensic & Dispute

Servicios Financieros

Asesorías y soluciones para gestionar y minimizar los efectos nocivos frente a situaciones de fraude, corrupción y lavado de activos.

¿Quiénes somos?

Somos una línea de negocios de Financial Advisory Services que presta servicios de asesoría y soluciones para gestionar y minimizar los efectos nocivos frente a situaciones de fraude, corrupción y lavado de activos.

Soportamos a nuestros clientes en litigios, así como también en la prevención, detección y respuesta a los riesgos y vulnerabilidades que provienen de la corrupción, lavado de activos, los litigios, el fraude, la mala gestión financiera y otras amenazas.

Brochure Forensic
 

Asesoría

  • Le asesoramos proactivamente sobre su exposición al fraude.
  • Capacitamos a sus empleados y terceros en temas de fraude, corrupción y lavado de activos.
  • Diseñamos y gestionamos sus mecanismos de denuncia – Línea Ética.
  • Desarrollamos debidas diligencias de normatividad local e internacional.
  • Gestionamos la administración de terceros, en cuanto a sus antecedentes.

Discovery

  • Realizamos imágenes forenses, para el descubrimiento de evidencia digital.
  • Desarrollamos procesos robustos de análisis de evidencia digital, soportados en herramientas de última tecnología.
  • Custodiamos su evidencia en nuestro laboratorio forense, protegiendo la cadena de custodia.

Disputas

  • Trabajamos de la mano con las organizaciones y sus abogados en foros de resolución de disputas.
  • Brindamos soporte como perito experto ante tribunales.
  • Fortalecemos sus casos a partir de nuestros análisis.

Investigaciones

  •  Prestamos atención rápida y confiable frente a sus preocupaciones y posibles materializaciones de riesgos.
  • Desarrollamos y soportamos sus investigaciones internas sobre fraude, corrupción y lavado de activos.
  •  Identificamos tipologías de fraude utilizadas “modus operandi”, personas involucradas e impacto económico, dentro de las investigaciones desarrolladas.

Análisis de Datos

  • Implementamos enfoques analíticos y sofisticados para identificar y perfilar eventos y/o tipologías de fraude.
  • Detectamos ineficiencias y anomalías en sus sistemas de información, con un enfoque proactivo y reactivo.
  • Desarrollamos análisis sobre grandes volúmenes de datos, utilizando modelos basados en tipologías de fraude.

 

Laboratorio Forense

 

El procesamiento de fuentes de datos heterogéneas nos pemrite acceder rápidamente a millones de datos para su posterior análisis y presentación. 

Lo invitamos a descargar el brochure para entender más a fondo cada una de nuestras soluciones forenses. 

Contáctenos

César Molano González

César Molano González

Socio FA - Forensic & Dispute

César pertenece a la práctica forense de Deloitte Spanish Latam Colombia. Cuenta con una experiencia laboral de más de 14 años, la cual incluye más de 11 años liderando y desarrollando investigaciones... Más