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Automatisez vos process de criblage et de scoring KYC !

Le renforcement des réglementations en matière de sécurité financière (sanctions, blanchiment, corruption,…) requiert de la part des entreprises concernées de mettre en place des dispositifs de surveillance en continu afin de se conformer notamment à l’identification des relations d’affaires sous sanctions ou et des personnes politiquement exposées.

  • uComply est un service tout-en-un, basé sur des technologies reconnues permettant d’évaluer les risques de non-conformité.
  • Cette solution qui s’appuie sur des outils de criblage et des fournisseurs de données leaders sur leurs marchés. Elle est installée dans les locaux de nos clients et ne nécessite pas de développement IT spécifiques. Elle est totalement opérée et maintenue par Deloitte (ex. mise à jour des watchlists, support, etc.) permettant ainsi une surveillance optimisée des contreparties.

Notre expert

Nicolas Fleuret

Nicolas Fleuret

Associé, responsable Risk & Regulatory

Depuis son entrée chez Deloitte en 2009, Nicolas coordonne le pôle Regulatory intervenant sur les activités des institutions financières. Il représente également la firme française dans les centres d’... En savoir plus