Moderne banke u stisku financijskog kriminala

Pozivamo Vas na Deloitteovu radionicu: Moderne banke u stisku financijskog kriminala - Na koji način reagirati? koja će se održati u četvrtak, 14. ožujka 2017., od 9:00 do 13:00 sati u hotelu Double tree by Hilton, Zagreb.

Okruženje u kojem banke danas posluju puno je izazova. U kontekstu nulte kamatne stope banke su prisiljene tražiti alternativne modele poslovanja s ciljem povećanja profitabilnosti financijskog posredovanja. Prošla i trenutna događanja u bankarskom sektoru jasno su pokazala da je funkcija upravljanja rizicima presudna za dugoročnu održivost poslovanja banaka. Stoga predlažemo da si u vašim kalendarima rezervirate termin za našu radionicu.

Tema

Na ovoj ćemo vam radionici predstaviti praktično iskustvo te pokušati odgovoriti na sva pitanja i dileme vezane uz upravljanje rizicima financijskog kriminala.

Ključne teme:

1. Izazovi na području sprečavanja pranja novca i financijskog kriminala.
2. Nova četvrta AML direktiva u zakonu i u praksi.
3. Poboljšanje sustava upravljanja rizicima u financijskim institucijama – procjena rizika pranja novca i financijskog kriminala u cjelovitom sklopu aktivnosti financijskih institucija.
4. Najbolji načini kako razviti i uspostaviti učinkovit sustav za AML nadzor.
5. Kako osigurati učinkovito praćenje transakcija?
6. Razmjena informacija i suradnja između banaka, regulatora i policije.

Također, po završetku radionice u mogućnosti smo, ukoliko želite, organizirati individualne sastanke.

Predavač

Michael Peters, partner u Deloitteu Njemačka, jedan od najvećih Deloitteovih stručnjaka na području sprečavanja pranja novca i financijskog kriminala. Michael je prije početka karijere u Deloitteu bio voditelj AML sektora za privatne i poslovne klijente Deutsche Banke. Prije toga je 25 godina radio kao policijski djelatnik, od čega je 18 godina proveo kao detektiv Njemačkog saveznog kriminalističkog ureda (Bundeskriminalamt). U svojoj je karijeri vodio istrage protiv organiziranog kriminala i pranja novca, te će s vama podijeliti iskustvo u području razmjene informacija između banaka, nacionalnih regulatornih tijela i jedinica za istragu odnosno policije

Kotizacija i prijave

Kotizacija:

Kotizacija za sudjelovanje na radionici, koja će se održati na engleskom jeziku, iznosi 500 HRK + PDV, a uključuje sudjelovanje na radionici, materijale i pauzu s kavom.

Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa: 2340009-1110172409 IBAN: HR43 2340 0091 1101 7240 9.

Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 14032017.

Prijave:

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković najkasnije do četvrtka, 9. veljače 2017. na e-mail vmatkovic@deloittece.com.

Molimo vas da u prijavi navedete točan naziv, adresu i porezni broj vaše tvrtke.