出版物
マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版
―2021年金融庁ガイドライン等への実務対応―
マネー・ローンダリング等違法取引・反社会的勢力との付き合いの基本知識と対応策を学び、リーガルリスクを排して経営を営みたい事業者必読の一冊。
プロフェッショナル
白井 真人／Mahito Shirai
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー パートナー
大手邦銀、コンサルティング会社・監査法人を経て2018年に有限責任監査法人トーマツ入社。金融機関のガバナンス、コンプライアンス、規制対応に関するアドバイザリー業務を専門としており、特にAML／CFT（マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止）に関しては、過去10年以上にわたり国内外の金融機関に対する豊富なプロジェクト経験を有している。
AML/CFTに関連する書籍・論稿の執筆、業界団体等での研修やセミナーでの講演等の実績多数。
主な著書に『マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版』がある。