出版物

マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版

―2021年金融庁ガイドライン等への実務対応―

デロイト トーマツ グループ 市販の書籍

マネロン・テロ資金供与対策や反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集であり、関連する法規制等について平易に解説するほか、企業における実務的な態勢整備の考え方について、現在国が求めるガイドライン等に沿って実践的に解説しています。本書は2018年に出版された書籍の改訂版であり、2021年2月の金融庁ガイドライン改正や、2021年8月に公表された第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映したものです。

有限責任監査法人トーマツのパートナー白井真人が第1章、第4章、第5章を担当しています。

 

本書の特色

(1) マネロンを始めとした反社勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集の第4弾。2021年8月30日に公表された第4次対日相互審査報告書(MER)に対応。
(2) 反社勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映。
(3) 金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる唯一の書。

(本書の特色は第一法規株式会社のWebページより引用)

 
書名  マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版
―2021年金融庁ガイドライン等への実務対応―
出版  第一法規
著者 白井 真人、芳賀 恒人、渡邉 雅之
価格 本体3,800円+税
発売日
2022年1月
ISBN
978-4-474-07668-6
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