Solutii

Servicii de prevenire a spălării banilor  - AML (Anti Money Laundering)

În echipa Deloitte destinată investigării fraudelor, avem specialiști cu vastă experiență în prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Combaterea Finanțării Terorismului (CSB/CFT), procesele de verificare a clienților, precum și în aplicarea sancțiunilor la nivel internațional, experiență acumulată prin practica dobândită în instituții de aplicare a legislației în domeniu și prin participarea la numeroase proiecte de acest tip.

În contextul apariției noii legislații care transpune a IV-a Directivă Europeană, specialiștii noștri sunt pregătiți să vă ofere tot sprijinul necesar, astfel încât compania dumneavoastră, fie că vorbim despre o instituție financiară sau nu, să respecte noile cerințe legislative.

Serviciile oferite în acest sens sunt:

  • Evaluarea programului de conformitate în domeniul CSB/CFT;
  • Evaluare de risc, atât la nivelul companiei, cât și al portofoliului de clienți;
  • Audit în domeniul CSB/CFT;
  • Evaluarea politicilor și procedurilor din domeniul CSB/CFT și de verificare a antecedentelor clienților (KYC);
  • Elaborarea politicilor și procedurilor interne;
  • Evaluarea riscului asociat regimului de sancțiuni internaționale;
  • Servicii de analiză a tranzacțiilor;
  • Evaluarea indicatorilor de risc implementați pentru detectarea activităților și tranzacțiilor suspecte sau neobișnuite;
  • Simularea acțiunilor de supraveghere și control efectuate de autoritățile de supraveghere;
  • Sprijin pentru remedierea deficiențelor constatate în urma controalelor efectuate de autorități;
  • Servicii periodice și recurente pentru asigurarea conformității, la cerere (de exemplu, identificarea beneficiarilor reali în cazul clienților noi sau a celor existenți);
  • Consultanță continuă pentru conformitate în vederea combaterii spălării banilor, consultanță ad-hoc sau în funcție de nevoile dumneavoastră, pe baza unui abonament lunar;
  • Livrarea de ședințe de instruire specializate;
  • Oferirea de soluții de monitorizare a clienților si organizațiilor, automatizarea procesului de monitorizare și a soluțiilor IT specializate existente.

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 și are 22 de ani de experiență în domeniul forensic. Anterior a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Big 4, la... Mai multe

Ioana Ungureanu

Ioana Ungureanu

Manager, Financial Advisory

Ioana are o experiență vastă în Combaterea spălării banilor și Combaterea finanțării terorismului, în domeniul conformității, a proceselor de verificare a antecedentelor clienților, verificărilor inte... Mai multe