Solutii

Servicii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT)

În cadrul echipei Deloitte Forensic, există specialiști cu o vastă experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), cunoașterea clientelei (KYC), precum și în aplicarea sancțiunilor internaționale (IS), experiență dobândită prin participarea la numeroase proiecte din această arie.

În contextul celor mai noi actualizări ale legislației naționale AML, specialiștii noștri sunt pregătiți să vă ofere tot sprijinul necesar pentru ca compania dumneavoastră – fie că este sau nu o instituție financiară – să se asigure că este în conformitate cu noile cerințe legislative.

Serviciile oferite în acest sens sunt:

  • Evaluarea programului de conformitate în domeniul AML/CFT;
  • Evaluare de risc, atât la nivel de companie cât și de portofoliu clienți;
  • Audit în domeniul AML/CFT;
  • Evaluare de politici și proceduri în domeniul AML/CFT și cunoașterii clientelei;
  • Elaborarea politicilor și procedurilor interne în domeniul AML/CFT și cunoașterii clientelei și sancțiunilor internaționale;
  • Servicii de analiză a tranzacțiilor;
  • Servicii de analiză a sistemelor IT aferente domeniului AML/CFT, utilizate la nivelul companiei;
  • Sprijin în remedierea deficiențelor constatate ca urmare a controalelor efectuate de autorități;
  • Servicii periodice și recurente de asigurare a conformității, la cerere (ex. Identificarea beneficiarilor reali pentru clienții noi sau existenți);
  • Livrarea de sesiuni de instruire specializate

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 ca auditor intern și s-a specializat în domeniul forensic. Anterior, a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Bi... Mai multe

Laura Lică-Banu

Laura Lică-Banu

Director

Laura s-a alăturat Deloitte în februarie 2021, în cadrul departamentului FAS - Forensic. Înainte de a se alătura companiei Deloitte, a lucrat ca Director într-o altă companie Big 4 și, de asemenea, a ... Mai multe

Silvia Iancuș

Silvia Iancuș

Manager

Silvia este Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului, san... Mai multe

Adriana-Luana Mihai

Adriana-Luana Mihai

Manager

Adriana ocupă funcția de Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, având o experiență semnificativă în analiza informațiilor și investigațiilor în leg... Mai multe

Raluca Ciaușoiu

Raluca Ciaușoiu

Manager

Raluca ocupă funcția de Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, având experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării te... Mai multe