Servicii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT)

În cadrul echipei Deloitte Forensic, există specialiști cu o vastă experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), cunoașterea clientelei (KYC), precum și în aplicarea sancțiunilor internaționale (IS), experiență dobândită prin participarea la numeroase proiecte din această arie.

În contextul celor mai noi actualizări ale legislației naționale AML, specialiștii noștri sunt pregătiți să vă ofere tot sprijinul necesar pentru ca compania dumneavoastră – fie că este sau nu o instituție financiară – să se asigure că este în conformitate cu noile cerințe legislative.

Serviciile oferite în acest sens sunt:

• Evaluarea programului de conformitate în domeniul AML/CFT;
• Evaluare de risc, atât la nivel de companie cât și de portofoliu clienți;
• Audit în domeniul AML/CFT;
• Evaluare de politici și proceduri în domeniul AML/CFT și cunoașterii clientelei;
• Elaborarea politicilor și procedurilor interne în domeniul AML/CFT și cunoașterii clientelei și sancțiunilor internaționale;
• Servicii de analiză a tranzacțiilor;
• Servicii de analiză a sistemelor IT aferente domeniului AML/CFT, utilizate la nivelul companiei;
• Sprijin în remedierea deficiențelor constatate ca urmare a controalelor efectuate de autorități;
• Servicii periodice și recurente de asigurare a conformității, la cerere (ex. Identificarea beneficiarilor reali pentru clienții noi sau existenți);
• Livrarea de sesiuni de instruire specializate