Solutii

Consultanță de conformitate

Deloitte sprijină companiile în demersul acestora de a-și  proteja brandul și reputația prin servicii de consiliere continuă privind expunerea acestora la fraudă, corupție și alte potențiale riscuri financiare. Cu ajutorul rețelei noastre globale de analiști de informații și a tehnologiei avansate de analiză a datelor, identificăm din timp zonele expuse la risc pe termen scurt și lung și oferim clienților noștri recomandări practice și ușor de pus în aplicare. Servicii:

  • Identificarea cerințelor din partea instituțiilor de reglementare, în funcție de domeniul de activitate;
  • Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor;
  • Evaluarea programului de conformitate existent în cadrul companiei;
  • Implementarea unui program de conformitate adecvat nevoilor companiei;
  • Monitorizarea nivelului de funcționare a programului de conformitate raportat la parametrii optimi.

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 și are 22 de ani de experiență în domeniul forensic. Anterior a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Big 4, la... Mai multe

Ioana Ungureanu

Ioana Ungureanu

Manager, Financial Advisory

Ioana are o experiență vastă în Combaterea spălării banilor și Combaterea finanțării terorismului, în domeniul conformității, a proceselor de verificare a antecedentelor clienților, verificărilor inte... Mai multe