Solutii

Consultanță de conformitate

Deloitte sprijină companiile în demersul acestora de a-și proteja brandul și reputația prin consiliere continuă privind expunerea acestora la fraudă, corupție și alte potențiale riscuri financiare. Prin intermediul rețelei noastre globale de analiști de informații și cu ajutorul unei tehnologii avansate de analiză, identificăm corect, într-un timp scurt, zonele expuse la risc ale clienților noștri și oferim recomandări practice și ușor de pus în aplicare.

Servicii:

  • Identificarea cerințelor de reglementare, în funcție de domeniul de activitate;
  • Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor;
  • Evaluarea programului de conformitate existent în cadrul companiei;
  • Implementarea unui program de conformitate adecvat nevoilor companiei;
  • Monitorizarea modului în care programul de conformitate funcționează la parametrii optimi.

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 ca auditor intern și s-a specializat în domeniul forensic. Anterior, a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Bi... Mai multe

Laura Lică-Banu

Laura Lică-Banu

Director

Laura s-a alăturat Deloitte în februarie 2021, în cadrul departamentului FAS - Forensic. Înainte de a se alătura companiei Deloitte, a lucrat ca Director într-o altă companie Big 4 și, de asemenea, a ... Mai multe

Silvia Iancuș

Silvia Iancuș

Manager

Silvia este Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului, san... Mai multe

Adriana-Luana Mihai

Adriana-Luana Mihai

Manager

Adriana ocupă funcția de Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, având o experiență semnificativă în analiza informațiilor și investigațiilor în leg... Mai multe

Raluca Ciaușoiu

Raluca Ciaușoiu

Manager

Raluca ocupă funcția de Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, având experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării te... Mai multe