Deloitte Forensic

În mediul economic actual aflat într-o continuă schimbare, amenințări precum frauda, corupția și spălarea banilor, cât și impactul pe care acestea îl pot avea asupra reputației, situației financiare sau juridice a companiei sunt cât se poate de reale.

În prezent, nivelul de supraveghere și acțiunile de reglementare sunt mai complexe față de ce s-a observat în trecut. Companiile multinaționalele, de exemplu, trebuie să gestioneze probleme legate de criminalitatea financiară, care sunt din ce în ce mai amănunțit examinate de către autoritățile de reglementare și supraveghere.

Cu ajutorul echipei noastre de specialiști Forensic din Europa Centrală, ajutăm la prevenirea acestor pericole și îndrumăm clienții astfel încât aceștia sa obțină rezultatul cel mai bun posibil. De asemenea, ne bazăm pe o colaborare strânsă cu echipele Forensic din toate țările, într-o adevărată demonstrație de forță a expertizei Deloitte la nivel global.

Echipa de experți Forensic din Europa Centrală cuprinde contabili cu experiență, auditori, practicieni în domeniul criminalității informatice, analiști de date, anchetatori corporativi, foști polițiști, procurori și foști membri ai autorităților de reglementare și supraveghere, pentru a răspunde rapid nevoilor organizației dvs.

Serviciile noastre pot fi clasificate astfel: 

Consultanță de conformitate

Deloitte sprijină companiile în demersul acestora de a-și  proteja brandul și reputația prin servicii de consiliere continuă privind expunerea acestora la fraudă, corupție și alte potențiale riscuri financiare.

Servicii de prevenire a spălării banilor - AML (Anti Money Laundering) 

În echipa Deloitte destinată investigării fraudelor, avem specialiști cu vastă experiență în prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Combaterea Finanțării Terorismului (CSB/CFT), procesele de verificare a clienților, precum și în aplicarea sancțiunilor la nivel internațional

Conformitate Anti-bribery & anti-corruption (ABAC)

Echipa noastră are specialiști calificați și foarte pregătiți, cu o vastă experiență în derularea proiectelor legate de combaterea mitei și anticorupție (ABAC) (US Foreign Corrupt Practices Act - FCPA, UK Bribery Act – UKBA, SAPIN II). Ne-am sprijinit clienții în proiecte complexe ABAC în întreaga regiune și am oferit servicii de înaltă calitate.

Business Intelligence & Due Diligence

Echipa noastră de investigatori de înaltă calificare poate oferi sprijin pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere a terților, fie ca vorbim despre parteneri de afaceri, o companie vizată pentru achiziție, angajați sau potențiali candidați, astfel încât să puteți lua cele mai bune decizii de afaceri.

Servicii de raportare a abaterilor (Whistleblowing)/Avertizorul de integritate

Raportarea abaterilor, cunoscută în limbajul internațional drept „whistleblowing”, a devenit un subiect de importanță majoră o dată cu introducerea noii Directive Europene din 2019

Investigații

Echipa Deloitte ajută clienții să acționeze rapid și cu încredere atunci când se confruntă cu anumite acțiuni din partea autorităților de reglementare și supraveghere, sau în cazul investigațiilor interne sensibile privind frauda, corupția, sau alte abateri financiare. 

Suport pentru litigii

Echipa Deloitte Forensic lucrează cu companiile și consultanții juridici ai acestora în toate tipurile de dispute (atât locale cât și internaționale), în diferite jurisdicții și într-o gamă amplă de industrii.

Forensic Technology (Investigarea infracțiunilor tehnologice)

Lumea afacerilor se bazează din ce în ce mai mult pe informații stocate electronic, gestionarea acestora prezintând dificultăți importante și unice. Multe dintre aceste dificultăți sunt potențate de riscurile specifice diverselor industrii sau arii geografice.