Forensic Services in Central Europe

Servicii

Deloitte Forensic

Echipa Deloitte Forensic oferă sprijin clienților pentru a reacționa rapid și ferm în situații de criză, pe parcursul investigațiilor sau disputelor. Cu ajutorul rețelei noastre globale, a experienței aprofundate în industrie și a tehnologiei avansate de analiză, înțelegem nevoile clienților noștri și oferim soluții pentru probleme complexe, precum și recomandări practice, pentru a reduce riscurile și materializarea acestora.

În mediul economic actual aflat într-o continuă schimbare, amenințări precum frauda, corupția și spălarea banilor, cât și impactul pe care acestea îl pot avea asupra reputației, situației financiare sau juridice a companiei sunt cât se poate de reale.

În prezent, nivelul de supraveghere și acțiunile de reglementare sunt mai complexe față de ce s-a observat în trecut. Companiile multinaționalele, de exemplu, trebuie să gestioneze probleme legate de criminalitatea financiară, care sunt din ce în ce mai amănunțit examinate de către autoritățile de reglementare și supraveghere.

Cu ajutorul echipei noastre de specialiști Forensic din Europa Centrală, ajutăm la prevenirea acestor pericole și îndrumăm clienții astfel încât aceștia sa obțină rezultatul cel mai bun posibil. De asemenea, ne bazăm pe o colaborare strânsă cu echipele Forensic din toate țările, într-o adevărată demonstrație de forță a expertizei Deloitte la nivel global.

Echipa de experți Forensic din Europa Centrală cuprinde contabili cu experiență, auditori, practicieni în domeniul criminalității informatice, analiști de date, anchetatori corporativi, foști polițiști, procurori și foști membri ai autorităților de reglementare și supraveghere, pentru a răspunde rapid nevoilor organizației dvs.

Serviciile noastre pot fi clasificate astfel: 

Întrebări?

Contactați-ne

Consultanță de conformitate

Deloitte sprijină companiile în demersul acestora de a-și  proteja brandul și reputația prin servicii de consiliere continuă privind expunerea acestora la fraudă, corupție și alte potențiale riscuri financiare.

Forensic Advisory Central Europe

Servicii de prevenire a spălării banilor - AML (Anti Money Laundering) 

În echipa Deloitte destinată investigării fraudelor, avem specialiști cu vastă experiență în prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Combaterea Finanțării Terorismului (CSB/CFT), procesele de verificare a clienților, precum și în aplicarea sancțiunilor la nivel internațional

Forensic Dispute Services Central Europe

Business Intelligence & Due Diligence

Echipa noastră de investigatori de înaltă calificare poate oferi sprijin pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere a terților, fie ca vorbim despre parteneri de afaceri, o companie vizată pentru achiziție, angajați sau potențiali candidați, astfel încât să puteți lua cele mai bune decizii de afaceri.

Forensic Technology Central Europe

Servicii de raportare a abaterilor (Whistleblowing)/Avertizorul de integritate

Raportarea abaterilor, cunoscută în limbajul internațional drept „whistleblowing”, a devenit un subiect de importanță majoră o dată cu introducerea noii Directive Europene din 2019

Investigații

Echipa Deloitte ajută clienții să acționeze rapid și cu încredere atunci când se confruntă cu anumite acțiuni din partea autorităților de reglementare și supraveghere, sau în cazul investigațiilor interne sensibile privind frauda, corupția, sau alte abateri financiare. 

Suport pentru litigii

Echipa Deloitte Forensic lucrează cu companiile și consultanții juridici ai acestora în toate tipurile de dispute (atât locale cât și internaționale), în diferite jurisdicții și într-o gamă amplă de industrii.

Forensic Technology (Investigarea infracțiunilor tehnologice)

Lumea afacerilor se bazează din ce în ce mai mult pe informații stocate electronic, gestionarea acestora prezintând dificultăți importante și unice. Multe dintre aceste dificultăți sunt potențate de riscurile specifice diverselor industrii sau arii geografice. 

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 și are 22 de ani de experiență în domeniul forensic. Anterior a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Big 4, la... Mai multe