Services
-
Investigații comerciale și fraude
We investigate the activities carried out to the detriment of shareholders, conflicts of interest of management and employees, theft of funds and assets, procurement fraud and contractual misrepresentations.
-
Detectarea fraudei
Folosim cele mai noi tehnici de investigație și cele mai performante sisteme informatice pentru a identifica tendințe și tipare suspecte în volume mari de date.
-
Urmărirea activelor
Identificăm activele deturnate și implicăm resursele globale ale Deloitte în cazul în care activele au fost mutate peste hotare.
-
Evaluarea și diagnoza riscului de corupție și de fraudă
Directorii și conducerea companiei au obligația fiduciară și responsabilitatea corporativă de a lua măsuri pentru a descuraja, detecta și preveni corupția și frauda.
-
Servicii de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului
Emitem recomandări și oferim tot suportul necesar în vederea remedierii sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
-
Business Intelligence și analiza diagnostic de investigare
Concentrându-ne asupra investigării istoricului companiilor, a afacerilor financiare, a afilierilor și asocierilor de firme și persoane fizice, obținem informații strategice pentru clienții noștri
-
Suport pentru litigii - opinii ale experților și cuantificarea daunelor
Furnizăm consultanță în cadrul litigiilor penale și civile, inclusiv evaluarea și cuantificarea daunelor și dezvoltarea modelelor financiare.
-
Data Analytics
Prin intermediul serviciilor de Data Analytics utilizăm vizualizarea datelor, analize statistice și cantitative, modelare explicativă și predictivă și management bazat pe informații factuale, pentru a conduce la un proces de decizie integrat și informat.