Vpogled
Adriatic Financial Crime Akademija
Edinstven izobraževalni program v treh modulih
Da bi zagotovile delovanje sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT), so finančne organizacije in drugi zavezanci, skladno z EU in nacionalno zakonodajo, dolžne zagotavljati redna izobraževanja svojim pooblaščencem za PPDFT ter njihovim namestnikom.
Deloitte in R.U.R. vas zato z velikim veseljem vabita na Adriatic Financial Crime Akademijo, edinstven program, usmerjen k predstavitvi aktualnih tem in praktičnih rešitev, ki smo ga ustvarili z namenom obogatitve znanja pooblaščencev za PPDFT in njihovih namestnikov. Akademija bo potekala v treh vsebinsko povezanih modulih, kjer bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili tako zakonodajne zahteve in novosti, kot tudi najboljše prakse s področja PPDFT in odkrivanja finančnega kriminala.
Prvi modul Adriatic Financial Crime Akademije bo potekal 28. marca 2018 v prostorih Deloitte Slovenija (Dunajska 165, 1000 Ljubljana).
Na njem bodo ugledni strokovnjaki predstavili:
- pričakovane spremembe na področju PPDFT na ravni EU in posledično v domači zakonodaji
- vpliv nadnacionalne in nacionalne ocene tveganj za PD/FT na delo finančnih organizacij
- nove (on-line) tipologije pranja denarja in indikatorji za njihovo zaznavo
- dobre domače in tuje prakse umeščenosti pooblaščenca za PPDFT v organizacijsko strukturo finančne organizacije ter izmenjave informacij z drugimi službami, zadolženimi za preprečevanje in odkrivanje finančnega kriminala
- pomembnost izvajanja skrbnega pregleda stranke in izzivov, ki jih prinašajo visoko tvegane stranke.
Število mest na akademiji je omejeno, zato se prijavite čim prej. Svoje mesto rezervirate na e-naslovu dogodki@deloittece.com. Izbirate lahko med prijavo na celoten program ali na posamezni modul. Podrobnejša vsebina prvega modula skupaj s paketnimi cenami je predstavljena tukaj.
Adriatic Financial Crime Akademija se bo nadaljevala v juniju z Modulom 2 in v novembru 2018 z Modulom 3, ko bo v Ljubljani vzporedno potekal Mednarodni teden preprečevanja prevar.
Veselimo se druženja z vami.
Podrobnejša vsebina prvega modula skupaj s paketnimi cenami je predstavljena tukaj.
