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Servicios Forenses

La mayoría de las organizaciones no están suficientemente preparadas para enfrentar situaciones de fraude (interno o externo), malversaciones financieras, robo de activos y otras malas prácticas que pueden afectar tanto su patrimonio como su reputación. En Deloitte lo ayudamos a prevenir o reaccionar rápidamente ante estos eventos.

Contamos con un profundo conocimiento sectorial, avanzadas tecnologías analíticas y modelos estadísticos que nos permiten anticipar la ocurrencia de eventos como lavado de dinero, fraude interno y cohecho, entre otros. De esta forma se hace posible tomar medidas preventivas que reducen e incluso mitigan el riesgo futuro.

En el caso de que la situación ya se haya producido, tenemos un equipo de especialistas que investigan ex post las causas y los procesos que lo hicieron posible. Además de cuantificar sus consecuencias patrimoniales y reputacionales.
 

Nuestros Servicios

Asesoría

Ayudamos a nuestros clientes a proteger su marca y reputación de forma proactiva, a través del asesoramiento sobre su exposición al fraude, la corrupción y otros riesgos asociados a este tipo de conductas. A través de tecnología analítica avanzada y apoyados por nuestra red global se obtiene una comprensión rápida y eficaz de la exposición de nuestros clientes en el mercado. Nuestros servicios comprenden la verificación de antecedentes financieros, legales, comerciales, societarios, personales y reputacionales de personas naturales o jurídicas.

Además contamos con servicios de asesoría en prevención y cumplimiento de normativa anticorrupción y anti lavado de activos, a nivel nacional e internacional.

Discovery

Somos especialistas en la recuperación de datos en formato digital, para utilizarlos como evidencia en una situación de fraude. Aun cuando estos datos están ocultos, se han perdido o han sido borrados, contamos con la tecnología necesaria para recuperarlos.

Analytics

En el marco de una investigación de fraude, utilizamos sofisticados métodos analíticos para lograr una comprensión profunda e integral de los hechos ocurridos, y así detectar las fallas en el sistema que han dado lugar al fraude.

Estos métodos analíticos consisten en la identificación de anomalías y patrones de comportamiento fraudulento en las operaciones de una compañía, mediante el análisis de cantidades enormes de datos transaccionales. También trabajamos de manera preventiva para detectar deficiencias y anomalías en los sistemas de nuestros clientes, así como en el ahorro de costos y en la identificación de potenciales debilidades que puedan provocar posibles comportamientos fraudulentos en el futuro.

Investigaciones

En situaciones de fraude corporativo, nuestros especialistas son capaces de reconstruir los hechos para así esclarecer lo ocurrido, sus causas, los implicados y la cuantía del perjuicio ocasionado. Para ello, llevamos a cabo un profundo análisis de documentación comercial, contable y legal relacionada, así como entrevistas indagatorias a personas clave que pudieran aportar información relevante para los fines de la indagatoria.

Disputas

Prestamos apoyo en litigios y arbitrajes sobre disputas comerciales, mediante la redacción de informes como experto independiente. Trabajamos junto con nuestros clientes y sus asesores legales, contables y financieros, para fortalecer su caso en todas las etapas de una disputa de negocios.
 

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