Forensic & Dispute

¿Quiénes somos?

Somos una línea de negocios de Financial Advisory Services que presta servicios de asesoría y soluciones para gestionar y minimizar los efectos nocivos frente a situaciones de fraude, corrupción y lavado de activos.

Soportamos a nuestros clientes en litigios, así como también en la prevención, detección y respuesta a los riesgos y vulnerabilidades que provienen de la corrupción, lavado de activos, los litigios, el fraude, la mala gestión financiera y otras amenazas.

Asesoría

• Asesoramos proactivamente sobre su exposición al fraude.
• Capacitamos a sus empleados y terceros en temas de fraude, corrupción y lavado de activos.
• Diseñamos y gestionamos sus mecanismos de denuncia – Línea Ética.
• Desarrollamos debidas diligencias de normatividad local e internacional.
• Gestionamos la administración de terceros, en cuanto a sus antecedentes.

Discovery

• Realizamos imágenes forenses, para el descubrimiento de evidencia digital.
• Desarrollamos procesos robustos de análisis de evidencia digital, soportados en herramientas de última tecnología.
• Custodiamos su evidencia en nuestro laboratorio forense, protegiendo la cadena de custodia.

Disputas

• Trabajamos de la mano con las organizaciones y sus abogados en foros de resolución de disputas.
• Brindamos soporte como perito experto ante tribunales.
• Fortalecemos sus casos a partir de nuestros análisis.

Investigaciones

• Prestamos atención rápida y confiable frente a sus preocupaciones y posibles materializaciones de riesgos.
• Desarrollamos y soportamos sus investigaciones internas sobre fraude, corrupción y lavado de activos.
  
• Identificamos tipologías de fraude utilizadas “modus operandi”, personas involucradas e impacto económico, dentro de las investigaciones desarrolladas.

Análisis de Datos

• Implementamos enfoques analíticos y sofisticados para identificar y perfilar eventos y/o tipologías de fraude.
• Detectamos ineficiencias y anomalías en sus sistemas de información, con un enfoque proactivo y reactivo.
• Desarrollamos análisis sobre grandes volúmenes de datos, utilizando modelos basados en tipologías de fraude.

Laboratorio Forense

El procesamiento de fuentes de datos heterogéneas nos permite acceder rápidamente a millones de datos para su posterior análisis y presentación. 

Lo invitamos a descargar el brochure para entender más a fondo cada una de nuestras soluciones forenses.