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Servicios Forenses, Investigación de fraude y disputas

Servicios Financieros

Asesorías y soluciones para gestionar y minimizar los efectos nocivos frente a situaciones de fraude, corrupción y lavado de activos.

¿Quiénes somos?

Deloitte Forensic Colombia – Perú cuenta con más de 4 años de desarrollo, en los cuales se ha consolidado como una Práctica líder en nuestros mercados, a la vanguardia en la evolución de la Auditoría Forense en Latino América.

Ayudamos a nuestros clientes a reaccionar con rapidez y confianza en una Crisis, Investigación o Disputa, relacionada con eventos de Fraude, Corrupción y Lavado de Activos.

Brochure Forensic
 

Asesoría

  • Le asesoramos proactivamente sobre su exposición al fraude.
  • Capacitamos a sus empleados y terceros en temas de fraude, corrupción y lavado de activos.
  • Diseñamos y gestionamos sus mecanismos de denuncia – Línea Ética.
  • Desarrollamos debidas diligencias de normatividad local e internacional.
  • Gestionamos la administración de terceros, en cuanto a sus antecedentes.

Discovery

  • Realizamos imágenes forenses, para el descubrimiento de evidencia digital.
  • Desarrollamos procesos robustos de análisis de evidencia digital, soportados en herramientas de última tecnología.
  • Custodiamos su evidencia en nuestro laboratorio forense, protegiendo la cadena de custodia.

Disputas

  • Trabajamos de la mano con las organizaciones y sus abogados en foros de resolución de disputas.
  • Brindamos soporte como perito experto ante tribunales.
  • Fortalecemos sus casos a partir de nuestros análisis.

Investigaciones

  •  Prestamos atención rápida y confiable frente a sus preocupaciones y posibles materializaciones de riesgos.
  • Desarrollamos y soportamos sus investigaciones internas sobre fraude, corrupción y lavado de activos.
  •  Identificamos tipologías de fraude utilizadas “modus operandi”, personas involucradas e impacto económico, dentro de las investigaciones desarrolladas.

Análisis de Datos

  • Implementamos enfoques analíticos y sofisticados para identificar y perfilar eventos y/o tipologías de fraude.
  • Detectamos ineficiencias y anomalías en sus sistemas de información, con un enfoque proactivo y reactivo.
  • Desarrollamos análisis sobre grandes volúmenes de datos, utilizando modelos basados en tipologías de fraude.

 

Laboratorio Forense

 

El procesamiento de fuentes de datos heterogéneas nos pemrite acceder rápidamente a millones de datos para su posterior análisis y presentación. 

Lo invitamos a descargar el brochure para entender más a fondo cada una de nuestras soluciones forenses. 

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Francisco O’Bonaga Quintero

Francisco O’Bonaga Quintero

Socio Financial Advisory Services

Francisco cuenta con más de doce años de experiencia en la Firma; desde su ingreso en 2004, ha asistido en el desarrollo de trabajos propios del área de Financial Advisory. En este momento, Francisco ... Más

Simón Alejandro Guzmán Guerrero

Simón Alejandro Guzmán Guerrero

Senior Manager Forensic Services

Senior Manager de la práctica de Investigación Forense y Disputas, con más de 19 años de experiencia en auditoria financiera y detección, prevención e investigación de fraude y lavado de activos. Simó... Más

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