Actualice sus sistemas PTEE y SAGRILAFT Ha sido salvado
Perspectivas
Actualice sus sistemas PTEE y SAGRILAFT
¡Proteja su empresa y fortalezca su reputación!
Las circulares externas 100-000016 de 2020 - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y 100-000011 de 2021 - Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de la Superintendencia de Sociedades recalcan la importancia de mantener actualizados los sistemas de cumplimiento PTEE y SAGRILAFT, reflejando cualquier cambio en la entidad que pueda afectar su riesgo de corrupción o lavado de activos. Asimismo, las circulares destacan que estas actualizaciones deben realizarse al menos cada dos años para asegurar su efectividad.
¿Por qué es importante actualizar los sistemas de cumplimiento?
- Actualizar los sistemas de cumplimiento es esencial para evitar sanciones económicas y administrativas impuestas por la Superintendencia de Sociedades.
- Un sistema de cumplimiento actualizado es clave para defenderse contra actividades ilícitas como el lavado de activos y la corrupción, adaptando controles y procedimientos a las amenazas emergentes y la realidad operativa de la empresa.
- Aumenta la confianza de clientes, socios y partes interesadas, mejorando la reputación y fidelidad de estos, al demostrar el compromiso con la transparencia y la ética empresarial.
Consulte el documento completo elaborado por el equipo de Deloitte Legal haciendo clic aquí.
Recomendaciones
Decreto 1403 de 2024
El 20 de noviembre de 2024 el Ministerio de Minas y Energías publicó el Decreto 1403, el cual tiene como objetivo realizar modificaciones al Decreto 1073 de 2015.