Sääntelyriskit

Palvelumme

• Regulatory Strategy: Autamme asiakkaitamme huomioimaan kehittyvän sääntelyn ja sovittamaan startegiaansa sääntelyn vaatimuksiin ja huomioimaan sen vaikutukset asiakkaidemme liiketoimintamalleihin. Lue lisää palvelusta >>

• Regulatory Compliance: Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään yrityksen compliance-kyvykkyyksiä ja tarvittaessa varmistamaan toiminnan vaatimusten mukaisuuden. Vaatimustenmukaisuuden saavuttamisen ohella tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme kilpailuetua. Lue lisää palvelusta >>

• Regulatory Response: Autamme asiakkaitamme reagoimaan havaittuihin puutteisiin ja auttamaan mahdollisten laiminlyöntien vaikutusten pienentämiseksi. Osana palvelua voimme esimerkiksi auttaa asiakasta mahdolliseen viranomaistarkastukseen valmistautumisessa. Lue lisää palvelusta >>
• Financial Crime Advisory: Talousrikollisuuden riskienhallinnan asiantuntijamme auttavat finanssialan asiakkaitamme talousrikosriskien kuten rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoittamisen (CFT), pakote- ja petosriskien tunnistamisessa, estämisessä ja tehokkaassa hallinnassa, sääntelyn vaatimalla tavalla. Osaamisemme kattaa niin riskienhallinnan toimintamallit ja prosessit, sääntelyn, riskiarvioinnit ja koulutukset kuin teknologiavalinnat ja implementoinnit sekä data-analytiikan. Meillä on kattava ymmärrys mm. asiakkaan tuntemisen (KYC), liiketoimien seurannan ja epäilyttävien liiketoimien raportoinnin sekä pakoteseurannan prosesseista finanssitoimialalta niin Suomesta kuin muista pohjoismaista.
  
  Autamme asiakkaitamme yhteensovittamaan sääntelyn ja liiketoiminnan asettamat vaatimukset ja nojaamme toiminnassamme vankkaan kokemukseemme finanssitoimialalta ja strategisista muutoshankkeista. Räätälöimme palvelumme asiakkaamme tilanteeseen ja tarpeisiin soveltuvalla tavalla ja hoidamme toimeksiannot aina asiantuntevasti ja vastuullisesti oli sitten kyse laajasta muutoshankkeesta, neuvonannosta tai pienemmästä projektista.