防制洗錢顧問諮詢服務

服務項目

防制洗錢顧問諮詢服務

管理面與科技面的諮詢服務   協助您維持競爭優勢

在洗錢手法日益月異,加上恐怖組織活動猖獗之國際挑戰下,臺灣作為亞洲區域金融之一員,亦需具體展現對於防制洗錢與打擊資助恐怖主義之動能,目前台灣為亞太防制洗錢組織之正式會員,除須在2018年底接受國際評鑑外,金融主管機關亦要求金融機構要全面優化相關管控,且擬訂明確之時程表,要求各單位遵循防制洗錢及打擊資助恐怖主義之管控措施。

 加上洗錢防制與打擊資恐已屬於各國政府監管與合作之重點,因此對於國內金融產業在提供跨區域金融服務或是發展數位金融創新業務時,也要謹慎監控相關風險,才能在不影響業務之前提下,同時符合國內與國外的洗錢防制與打擊資助恐怖主義的法令法規要求。

【服務項目】

  • 洗錢防制與打擊資恐管理機制設計
  • 洗錢防制與打擊資恐管理系統建置輔導服務
  • 洗錢防制與打擊資恐管理遵法審查服務
  • 洗錢防制與打擊資恐風險評估框架設計
  • 客戶交易行為分析與可疑交易情境辨識
  • 跨國/區域之洗錢防制與打擊資恐法規遵循輔導服務
  • 洗錢防制與打擊資恐整體風險評估工具導入

負責人

萬幼筠 Thomas Wan

萬幼筠 Thomas Wan

營運長

萬幼筠先生現任勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務部門之負責人,專精於資訊策略與資訊架構規劃、資訊治理、資訊平衡計分卡及資訊風險策略與流程改善規劃以及舞弊調查與數位鑑識分析。曾獲BSi台灣頒予前五大資訊安全專業人士之殊榮,並擔任國際電腦稽核協會臺灣分會理事及itSMF Taiwan Chapter之常務理事與創始會員。... 更多

吳佳翰 Chia-han Wu

吳佳翰 Chia-han Wu

執行副總經理

吳佳翰先生現任勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總經理。具備十四年資訊科技領域工作經驗,其中十一年與資訊保全相直接相關。專精電腦網路、資訊保全、電腦刑事領域、電子商務及網路保全、密碼保全系統等領域之應用與研發工作;在有線及無線網路環境中,為人力或技術問題創建整體保全解決方案。... 更多