Surveillance des prestataires de services
Établir des partenariats viablesEffectuer un filtrage approfondi des prestataires de services, avant d’entamer une nouvelle relation commerciale, et tout au long du cycle de vie de la relation.
Principales fonctionnalités
Notre Solution permet de réaliser une veille réglementaire permanente pour mettre à jour régulièrement les dossiers des prestataires de services. L’identification des changements de circonstances liés aux risques permet de mettre en œuvre rapidement des mesures d’atténuation des risques. Les recherches delta intégrées éliminent la nécessité de traiter plusieurs fois les informations.
Le produit comprend les modules suivants de l’approche du Standard Deloitte :
+ Filtrage structuré
+ Recherche dans les médias
+ Historique de l’entreprise
+ Réseau de clients
+ Parcours patrimonial
+ Évaluation des risques
+ Rapport KYC
Pour plus d’informations sur l’approche du Standard Deloitte, veuillez cliquer ici.
- Vous pouvez nous signaler des nouveaux prestataires de services afin de commencer le processus d'intégration ou les inviter automatiquement à fournir leurs données pertinentes directement sur notre plateforme en libre-service.
- Le processus d'intégration utilise des questionnaires personnalisés pour évaluer le prestataire et (en option) les services fournis.
- Le filtrage des prestataires de services s’appuie sur le Standard Deloitte et s’applique aux parties prenantes les plus importantes, telles que les cadres supérieurs, les actionnaires importants et le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO).
- Le processus génère un rapport d'intégration qui met en évidence les risques potentiels.
- Les prestataires de services qui réussissent le processus d’intégration font automatiquement l’objet d’une procédure de surveillance.
- La surveillance des prestataires de services est effectuée automatiquement, tous les mois ou de manière exceptionnelle (par exemple, en cas de sanctions ou de guerre).
- Le réexamen des parties prenantes importantes se fait tous les trimestres, ou plus tôt, sur demande.
- Vous êtes immédiatement informé de tout risque important détecté lors de la surveillance.
- Un rapport de synthèse de toutes les activités de surveillance vous est envoyé tous les mois.
- Chaque année, après leur intégration, notre Solution invite les prestataires de services à mettre à jour leurs informations, soit directement, soit via notre portail en libre-service.
- Notre portail en libre-service permet à vos prestataires de services d’ouvrir un compte et de fournir et mettre à jour les informations requises par votre entreprise.
- Des courriers électroniques envoyés automatiquement invitent les prestataires de services à rejoindre la plateforme, à tenir à jour leurs dossiers et à fournir des informations sur demande.
- Sur le tableau de bord du portail, figurent les tâches en cours, et le prestataire de services est guidé à l’aide de processus simples dans la mise à jour de ses données.
- Si des informations importantes ont été modifiées, la relation est à nouveau examinée.
Le produit comprend les modules suivants de l’approche du Standard Deloitte :
+ Filtrage structuré
+ Recherche dans les médias
+ Historique de l’entreprise
+ Réseau de clients
+ Parcours patrimonial
+ Évaluation des risques
+ Rapport KYC
Pour plus d’informations sur l’approche du Standard Deloitte, veuillez cliquer ici.
- Vous pouvez nous signaler des nouveaux prestataires de services afin de commencer le processus d'intégration ou les inviter automatiquement à fournir leurs données pertinentes directement sur notre plateforme en libre-service.
- Le processus d'intégration utilise des questionnaires personnalisés pour évaluer le prestataire et (en option) les services fournis.
- Le filtrage des prestataires de services s’appuie sur le Standard Deloitte et s’applique aux parties prenantes les plus importantes, telles que les cadres supérieurs, les actionnaires importants et le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO).
- Le processus génère un rapport d'intégration qui met en évidence les risques potentiels.
- Les prestataires de services qui réussissent le processus d’intégration font automatiquement l’objet d’une procédure de surveillance.
- La surveillance des prestataires de services est effectuée automatiquement, tous les mois ou de manière exceptionnelle (par exemple, en cas de sanctions ou de guerre).
- Le réexamen des parties prenantes importantes se fait tous les trimestres, ou plus tôt, sur demande.
- Vous êtes immédiatement informé de tout risque important détecté lors de la surveillance.
- Un rapport de synthèse de toutes les activités de surveillance vous est envoyé tous les mois.
- Chaque année, après leur intégration, notre Solution invite les prestataires de services à mettre à jour leurs informations, soit directement, soit via notre portail en libre-service.
- Notre portail en libre-service permet à vos prestataires de services d’ouvrir un compte et de fournir et mettre à jour les informations requises par votre entreprise.
- Des courriers électroniques envoyés automatiquement invitent les prestataires de services à rejoindre la plateforme, à tenir à jour leurs dossiers et à fournir des informations sur demande.
- Sur le tableau de bord du portail, figurent les tâches en cours, et le prestataire de services est guidé à l’aide de processus simples dans la mise à jour de ses données.
- Si des informations importantes ont été modifiées, la relation est à nouveau examinée.
Avantages
Connaître ses partenaires
Plateforme en libre-service
Profil instantané et complet du fournisseur
Le Standard de due diligence de Deloitte
Le Standard Deloitte a non seulement été conçu comme un processus de due diligence de pointe, mais il s’appuie aussi sur les technologies les plus récentes, en évaluant et en intégrant les applications les plus performantes pour offrir un produit prêt à l’emploi à des tarifs préférentiels.
Ce module offre une solution de pointe pour le filtrage des données de base par rapport aux listes de personnes et d’entreprises sanctionnées, de personnes politiquement exposées (PPE) et autres listes personnalisées. Il permet d’identifier précisément les menaces et de réduire le nombre de faux positifs.
Le traitement multilingue du langage naturel est utilisé en combinaison avec la lecture automatique pour extraire des informations factuelles avec une grande précision. Le module fait le gros du travail en amont en analysant chaque article de presse et en présentant de manière structurée des extraits pertinents en termes de risque ou de contexte.
En nous appuyant sur une base de données contenant des informations sur plus de 400 millions d’entreprises, nous identifions les relations pertinentes avec les entreprises et collectons des données sur toutes les parties concernées. Nous fournissons une vue d’ensemble des structures des entreprises, identifions le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO) et visualisons ces informations pour identifier les objets à risque.
Un processus de due diligence correctement élaboré et mis en œuvre permet également de contrôler le réseau d’affaires du client. Toutes les entités et personnes physiques liées au réseau du client sont identifiées et contrôlées automatiquement grâce à notre module de filtrage structuré. Les objets à risque qui en résultent sont mis en évidence pour traitement ultérieur.
Connaître le réseau d’affaires d’un client, y compris ses fonctions actuelles et antérieures dans des entités juridiques connexes, vous donne une idée claire de la provenance de son patrimoine. Ce module calcule le patrimoine de la personne sur la base de toutes les sources de revenus connues et des données financières disponibles grâce à la vérification de ses antécédents professionnels.
Un taux automatisé des risques, prenant en compte l’ensemble du réseau, ainsi que la nature des relations, est calculé pour évaluer le risque inhérent à une relation commerciale. Il est original, conforme aux règles du GAFI, et peut être facilement adapté à vos besoins. Un rapport KYC de haute qualité est automatiquement généré.
Des solutions plug & play faciles à utiliser
Deloitte Managed Services est l’un des principaux fournisseurs européens de services gérés RegTech de bout en bout pour les processus KYC et AML. Nous conjuguons notre vaste expertise à des outils technologiques de pointe, des données de haute qualité et une intelligence cartographique unique pour offrir des solutions faciles à utiliser, quel que soit le secteur d’activité ou le cadre réglementaire dans lequel vous opérez.
Une technologie de pointe
Des algorithmes de mapping éprouvés
Des fournisseurs expérimentés
L’expertise de Deloitte
Standard de due diligence de Deloitte
Nous offrons des solutions RegTech faciles à utiliser pour des problèmes complexes afin d’exécuter les tâches de la manière la plus conforme et la plus efficace possible. Profitez de nos solutions grâce au Deloitte KYC Utility ou demandez votre installation exclusive sur site.
Vidéo en anglais.
L’équipe Services gérés de Deloitte à votre service
Notre équipe est unique : elle est composée de professionnels qui conjuguent plusieurs domaines d’expertise, à savoir la conformité, l’audit, la technologie et l’industrie et offrent des solutions numériques pour répondre à vos obligations en matière de KYC et d’AML et surmonter les défis que vous rencontrez.
Micha Bitterli, Directeur de KYC
Micha a plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la réglementation et de l’audit. Il a travaillé avec des organismes de réglementation nationaux et internationaux. « En tant que cabinet du Big 4, nous conjuguons technologies et informations de pointe pour fournir des solutions efficaces, qui permettent à nos clients de rester à l’avant-garde dans leur secteur. »
Hugh Macquarrie, Directeur de Deloitte Managed Services
Hugh dirige Deloitte Managed Services en Suisse ainsi que l'offre intégrale de KYC pour Deloitte en Europe du Nord et Sud (NSE). Hugh s'engage à trouver des solutions créatives en réunissant l'expertise réglementaire, technique et opérationnelle de Deloitte et est convaincu qu'avec Managed Services, nous pouvons aider le secteur bancaire à lutter contre la criminalité financière, tout en réduisant les risques et en augmentant l'efficacité pour nos clients.
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