Služby
AML: Anti-Money Laundering
Praní špinavých peněz je závažným problémem, který má negativní dopad na finanční systémy a světové ekonomiky. V rámci neustále se měnících regulačních požadavků jsou povinné osoby v případě jejich nenaplnění vystavovány nemalým sankcím a reputačnímu riziku. Přicházíme tak se službami, které klientovi pomáhají s nastavením správného AML programu nebo s zefektivněním složek již zavedených postupů.
S čím vám pomůžeme:
Kompletní navržení AML programu dle aktuálně platné legislativy pro finanční i nefinanční sektor, market standard
- Vytvoření či úprava systému vnitřních zásad.
- Hodnocení rizik.
- Navržení postupů pro prevenci a identifikaci podezřelých operací.
Risk-Based Approach
- Revize a nastavení efektivního Customer Due Diligence a hlavních rizikových faktorů používaných v rámci rizikově orientovaného přístupu (Risk-Based Approach).
Transakční monitoring a kontrola klienta
- Celý proces od transakční analýzy a klientského profilu až po navržení a realizaci dalšího postupu v rámci efektivní a detailní AML kontroly klienta (identifikace Source of Funds, Source of Wealth, sběr dodatečných a nutných informací od klienta, STR a SAR report).
- Automatizace manuálně prováděných aktivit, snížení množství falešných alertů.
Školení zaměstnanců v oblasti AML
- Příprava školicích materiálů.
- Realizace školení zaměstnanců, a to formou osobního či online školení.
Kontaktujte nás
