Služby

AML: Anti-Money Laundering

Praní špinavých peněz je závažným problémem, který má negativní dopad na finanční systémy a světové ekonomiky. V rámci neustále se měnících regulačních požadavků jsou povinné osoby v případě jejich nenaplnění vystavovány nemalým sankcím a reputačnímu riziku. Přicházíme tak se službami, které klientovi pomáhají s nastavením správného AML programu nebo s zefektivněním složek již zavedených postupů.

S čím vám pomůžeme:

Kompletní navržení AML programu dle aktuálně platné legislativy pro finanční i nefinanční sektor, market standard

  • Vytvoření či úprava systému vnitřních zásad.
  • Hodnocení rizik.
  • Navržení postupů pro prevenci a identifikaci podezřelých operací.

Risk-Based Approach

  • Revize a nastavení efektivního Customer Due Diligence a hlavních rizikových faktorů používaných v rámci rizikově orientovaného přístupu (Risk-Based Approach).

Transakční monitoring a kontrola klienta

  • Celý proces od transakční analýzy a klientského profilu až po navržení a realizaci dalšího postupu v rámci efektivní a detailní AML kontroly klienta (identifikace Source of Funds, Source of Wealth, sběr dodatečných a nutných informací od klienta, STR a SAR report).
  • Automatizace manuálně prováděných aktivit, snížení množství falešných alertů.

Školení zaměstnanců v oblasti AML

  • Příprava školicích materiálů.
  • Realizace školení zaměstnanců, a to formou osobního či online školení.

Kontaktujte nás

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner | CE RE Leader

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Gabriel Marosi

Gabriel Marosi

Ředitel

Gabriel je ředitelem v týmu Sustainability & Climate v Deloitte Česká republika a Slovensko. Má na starost ESG projekty pro největší tuzemské i nadnárodní firmy, včetně těch z bankovního sektoru. Před... více