Služby
KYC: Know Your Customer
Při procesu „poznej svého klienta“ (KYC) se mohou vyskytnout některé problémy, které pro finanční i nefinanční instituce představují výzvu. Pro naše klienty jsme schopni zajistit služby, které KYC proces usnadňují a zefektivňují. To umožňuje výrazně zkrátit dobu onboardingu klienta a zároveň zlepšit kvalitu dat a sledovatelnosti.
S čím vám pomůžeme:
Nastavení a implementace onboarding procesu
- Nastavení vhodného a efektivního řešení on-line onboardingu (vzdálené identifikaci klienta / remote onboarding) na míru, včetně Pre-Implementation Assessmentu ke konkrétnímu řešení (Video KYC apod.).
KYC proces
- Klientský Risk Assessment: nastavení rizikovosti klienta pro zvolení efektivního, rizikově orientovaného klientského přístupu – Risk Based Approach.
- Customer Due Diligence: efektivní získání a vyhodnocení klientských informací.
- Nastavení systému a efektivní zaštítění Enhanced Due Diligence pro vysoce rizikové klienty.
- Rychlá a detailní identifikace skutečných majitelů (UBO).
- Nastavení systému zjednodušené identifikace pro méně rizikové klienty.
Identifikace nedostatků a technologie
- Systém a budoucí korektury: nastavení systému, podle kterého jsou informace zákazníků průběžně kontrolovány.
- Jurisdikční rozdíly: standardizace skupinových požadavků, aby byly dostatečné pro splnění místních působností.
- Testování vzorků k identifikaci kategorií zákazníků, u kterých existuje větší riziko nedostatků v poskytnuté dokumentaci a informacích.
- Výběr technologie k vývoji nejvhodnějšího provozního modelu pro průběžné řízení KYC.
Kontaktujte nás
