Služby

Prevence finančních podvodů

Finanční podvody představují závažný problém a jejich řešení vyžaduje kombinaci preventivních a reaktivních opatření. Zakládáme si na odbornosti a zkušenostech v oblasti finančního sektoru. Naši experti jsou dobře obeznámeni s různými typy finančních podvodů a jejich úskalími a jsou připraveni poskytnout vám individuální a komplexní přístup, který je přizpůsoben vašim specifickým potřebám a rizikům. 

S čím vám pomůžeme:

Business Intelligence Services

  • Efektivní monitoring velkého množství veřejně dostupných dat (OSINT) a poskytnutí kompletního background checku na fyzické i soukromé osoby.
  • Získávání co největšího množství informací, které pocházejí z různých zdrojů, a jejich následná analýza –  tento proces pak může přímo vést k identifikaci či vyloučení výskytu negativních jevů, se kterými se v podnikání setkáváme (střet zájmů, skrytá obchodní spojení, způsob financování zkoumaných subjektů).
  • Rychlá a detailní identifikace skutečných majitelů (UBO).

Hodnocení a analýza rizik

  • Porozuměním náchylnosti k riziku podvodu a identifikování vysoce rizikových oblastí organizace.
  • Komplexní posouzení a podpora při reorganizaci procesu řízení rizik podvodů ve finančních institucích.
  • Vytvoření a implementace interních kontrolních mechanismů a postupů zaměřených na prevenci finančních podvodů.

Osobní školení zaměstnanců 

  • Školení zaměstnanců v oblasti interní i externí prevence finančních podvodů.

Kontaktujte nás

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner | CE RE Leader

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Gabriel Marosi

Gabriel Marosi

Ředitel

Gabriel je ředitelem v týmu Sustainability & Climate v Deloitte Česká republika a Slovensko. Má na starost ESG projekty pro největší tuzemské i nadnárodní firmy, včetně těch z bankovního sektoru. Před... více