Služby
Prevence finančních podvodů
Finanční podvody představují závažný problém a jejich řešení vyžaduje kombinaci preventivních a reaktivních opatření. Zakládáme si na odbornosti a zkušenostech v oblasti finančního sektoru. Naši experti jsou dobře obeznámeni s různými typy finančních podvodů a jejich úskalími a jsou připraveni poskytnout vám individuální a komplexní přístup, který je přizpůsoben vašim specifickým potřebám a rizikům.
S čím vám pomůžeme:
Business Intelligence Services
- Efektivní monitoring velkého množství veřejně dostupných dat (OSINT) a poskytnutí kompletního background checku na fyzické i soukromé osoby.
- Získávání co největšího množství informací, které pocházejí z různých zdrojů, a jejich následná analýza – tento proces pak může přímo vést k identifikaci či vyloučení výskytu negativních jevů, se kterými se v podnikání setkáváme (střet zájmů, skrytá obchodní spojení, způsob financování zkoumaných subjektů).
- Rychlá a detailní identifikace skutečných majitelů (UBO).
Hodnocení a analýza rizik
- Porozuměním náchylnosti k riziku podvodu a identifikování vysoce rizikových oblastí organizace.
- Komplexní posouzení a podpora při reorganizaci procesu řízení rizik podvodů ve finančních institucích.
- Vytvoření a implementace interních kontrolních mechanismů a postupů zaměřených na prevenci finančních podvodů.
Osobní školení zaměstnanců
- Školení zaměstnanců v oblasti interní i externí prevence finančních podvodů.
Kontaktujte nás
