Služby
Sankce a embarga
S rostoucím počtem zavedených sankcí v reakci na aktuální globální realitu světových konfliktů, politické nestability a celkového nárůstu podvodné činnosti je pro finanční instituce stále obtížnější uspokojovat trvalé dodržování platných předpisů. Proto přicházíme s řešením pro snadnější sankční screening prostřednictvím našeho ScreenNow nástroje. V rámci našich služeb rovněž kromě navržení správného systému sankčního screeningu také vyhodnotíme jeho výsledky.
S čím vám pomůžeme:
- ScreenNow: Tento nástroj využívá platné sankční seznamy a poskytuje klientům prostředky k uplatnění opatření a kompletní přehled o odpovídajících kritériích, která nejlépe vyhovují jejich obchodním potřebám. Jakékoli změny provedené v sankčních seznamech spustí prověřování zákaznické základny klienta a automaticky se projeví v rámci nástroje ScreenNow, čímž zajistí automatizaci, která klientům zaručí, že budou trvale chráněni před rizikem sankcí. ScreenNow poskytuje možnosti průběžného, ručního i automatického screeningu, aby vyhovoval potřebám klienta a rychle a efektivně třídil záznamy dat.
- Technické znalosti a odborné poradenské služby i v těch nejsložitějších případech.
- Rozkrytí vlastnické a řídící struktury (na základě podkladů od klienta) se zaměřením na kontroly proti sankčním seznamům, identifikace případných shod a návrh dalších kroků.
Kontaktujte nás
