Služby

Sankce a embarga

S rostoucím počtem zavedených sankcí v reakci na aktuální globální realitu světových konfliktů, politické nestability a celkového nárůstu podvodné činnosti je pro finanční instituce stále obtížnější uspokojovat trvalé dodržování platných předpisů. Proto přicházíme s řešením pro snadnější sankční screening prostřednictvím našeho ScreenNow nástroje. V rámci našich služeb rovněž kromě navržení správného systému sankčního screeningu také vyhodnotíme jeho výsledky.

S čím vám pomůžeme:

  • ScreenNow: Tento nástroj využívá platné sankční seznamy a poskytuje klientům prostředky k uplatnění opatření a kompletní přehled o odpovídajících kritériích, která nejlépe vyhovují jejich obchodním potřebám. Jakékoli změny provedené v sankčních seznamech spustí prověřování zákaznické základny klienta a automaticky se projeví v rámci nástroje ScreenNow, čímž zajistí automatizaci, která klientům zaručí, že budou trvale chráněni před rizikem sankcí. ScreenNow poskytuje možnosti průběžného, ručního i automatického screeningu, aby vyhovoval potřebám klienta a rychle a efektivně třídil záznamy dat.
  • Technické znalosti a odborné poradenské služby i v těch nejsložitějších případech.
  • Rozkrytí vlastnické a řídící struktury (na základě podkladů od klienta) se zaměřením na kontroly proti sankčním seznamům, identifikace případných shod a návrh dalších kroků.

Kontaktujte nás

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner | CE RE Leader

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Gabriel Marosi

Gabriel Marosi

Ředitel

Gabriel je ředitelem v týmu Sustainability & Climate v Deloitte Česká republika a Slovensko. Má na starost ESG projekty pro největší tuzemské i nadnárodní firmy, včetně těch z bankovního sektoru. Před... více