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Geldwäsche-Compliance | EU-Geldwäscheprävention-Maßnahmenpaket

Teil 3: Das EU-weit vereinheitlichte System zur Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer

Im Mittelpunkt unserer Beitragsreihe zum EU-Geldwäscheprävention-Maßnahmenpaket steht die neue EU-GwVO, die ab dem 10.07.2027 in allen EU-Mitgliedstaaten gelten wird. Dieser dritte Teil widmet sich der Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer sowie weiteren neuen Kriterien.