舞弊風險數據分析服務

【服務介紹】

供應鏈全球化以及資訊通訊科技的快速發展，都讓企業營運的複雜度大幅提升，相對的也增加了各種風險，如員工舞弊、重要客戶倒閉、供應鏈斷料、研發機密外洩、工安事故等，而目前企業對於這些風險，較消極或資源有限者多半抱持著「我們應該沒這麼衰」的態度在觀望，而較積極或資源充足者，除了強化風險控制措施以外，亦開始嘗試在企業日常營運的過程中，及時發現風險行為的徵兆，甚至預測未來可能在何時何地發生何種風險。

目前最有效的方法之一，即為數據分析。隨著資訊科技在企業營運的角色越來越吃重，讓我們擁有了從未如此豐富的資料，包含傳統的結構化資料（如企業內部ERP系統），以及新興的非結構資料（如IoT設備、政府開放資料），以及先進的分析技術與工具，都可讓我們從大量歷史資料中學習，歸納出不同風險的運作模式，以期能及時甚至預測風險的發生。

【勤業眾信的服務與優勢】

勤業眾信結合了國內外風險分析理論與豐富的實務經驗，發展出以下完整的方法論與導入工具，可以協助企業快速建置風險分析之能力：

•    一般重要風險與產業特定風險之偵測規則

•    一般通用與不同產業限定之關鍵風險指標KRI

•    進階風險預測模型

•    持續性風險監控平台

【服務項目】

•  商業舞弊偵測服務：分析可能或已發生之各種商業舞弊樣貌、舞弊區間、舞弊範圍與舞弊金額，作為及早發現處理或舞弊調查之依據，並利用視覺化與報表方式呈現各種商業舞弊狀況，以利客戶與關係人之間的溝通。

•  應收帳款風險分析服務：分析發生呆帳客戶最重要的各種屬性與行為，並建構風險模型以供後續評估現有客戶或新客戶之應收帳款風險。

•  採購風險偵測服務：分析採購價格與數量分析，找出不合理採購價格與數量之原物料、供應商與採購人員，以利後續追蹤與調整。

•  Rebate風險分析服務：找出異常Rebate之產品、經銷商、金額、時間等，以利評估Reabte費用是否合理。

•  缺料風險分析服務：找出可能斷料之原物料與供應商，以利提早進行因應。

•  機敏資料外洩偵測服務：分析可能正在竊取資料之使用帳號，並建構竊取資料之行為模式，以利於外洩前提早採取行動。

•  其他企業風險分析服務。