專業服務
金融犯罪防制
Financial Crime
金融犯罪防制團隊為結合金融與非金融產業、風險管理、資訊科技、法律諮詢之跨背景顧問團隊，協助國內與國外多家中大型金融機構強化金融犯罪風險管理活動，包含防制洗錢、金融詐欺、公平待客、新興科技風險管理、誠信經營、金融犯罪管理系統導入等多元管理議題。
- 強化防制洗錢：
協助金融機構優化KYC、客戶盡職調查、疑似洗錢交易監控的效率，包含結合流程機器人與機器學習進行智能AML運用，提高執行效率與驗證強度。
- 優化公平待客：
提供金融服務過程中，務求公平對待客戶，主動維護客戶權益、強化客訴管理、金融友善服務、金融剝削管理等議題，避免理專/業務員不當銷售之情事。
- 誠信經營風險：
秉持誠信經營文化，管控賄賂與不當舞弊風險，優化誠信行為風險與公司治理機制，避免不公平競爭活動 ，並協助金融業評估相關國際標準。
- 預防金融詐欺：
配合金融產業交易習慣，強化金融詐欺風險偵測效果，包含運用新的管理思維或技術來預防傳統詐欺或是犯罪行為變形之情況。
- 新興科技風險：
因應FinTech商業模式改變與新興科技導入，建立新興科技風險評估架構，亦思考如何運用新興科技強化金融犯罪風險管理效果。
