Forensic Dochodzenia

Usługi

Dochodzenia

Polska

Deloitte pomaga klientom w podejmowaniu szybkich i zdecydowanych działań w przypadku pojawienia się problemów regulacyjnych czy wszczęcia postępowania sądowego, a także postępowania wewnętrznego dotyczącego kwestii szczególnego znaczenia, takich jak oszustwo, korupcja czy inne wykroczenia finansowe. Dzięki globalnej sieci kontaktów jesteśmy w stanie połączyć dobrą znajomość lokalnej kultury biznesowej i regulacji obowiązujących w poszczególnych lokalizacjach, by znaleźć dobre rozwiązanie i umożliwić klientom przygotowanie skutecznej ochrony mienia i reputacji.

Wiemy, jakie znaczenie ma rzetelna, spójna i dająca się uzasadnić metodologia dochodzeniowa. Choć jeżeli chodzi o szczegóły, każda procedura dochodzeniowa jest inna; opracowaliśmy jednak metodologię rozpoczynania i zamykania dochodzenia, zapewniającą jednakową spójność i jakość obsługi wszystkim klientom, bez względu na lokalizację.
 

Nasze usługi

  • Dochodzenia dotyczące nadużyć i korupcji
  • Dochodzenia o charakterze rachunkowym
  • Inne dochodzenia o charakterze regulacyjnym

Kontakt

Aaron Goldfinch

Aaron Goldfinch

Lider Praktyki Forensic w Deloitte Polska

Aaron jest Liderem Praktyki Forensic Deloitte Polska i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, które obejmuje pracę dla banków podlegających nadzorowi regulacyjnemu. Przez ostat... Więcej

Mariusz Bereśniewicz

Mariusz Bereśniewicz

Menedżer | Forensic - Audyt śledczy

Mariusz odpowiada za usługi audytu śledczego oraz audytu zgodności (compliance). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w wykrywaniu i wyjaśnianiu przypadków nadużyć gospodarczych związanych między in... Więcej

Forensic, AML i compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog