AML i Compliance

Kim jesteśmy

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy ("AML") oraz finansowania terroryzmu ("CFT"), która zapewnia ciągłe i spójne wsparcie dla naszych globalnych klientów.

Nasi eksperci AML/CFT pomagają instytucjom finansowym na całym świecie tworzyć oraz wdrażać skuteczne programy AML/CFT od ponad 20 lat. Deloitte CE wspiera największe instytucje finansowe w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT.

Unikalne kompetencje

Specjaliści z Zespołu Risk Advisory AML Crime to profesjonaliści z doświadczeniem w sektorze bankowym, eksperci z zakresu AML/CFT oraz Compliance. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu polityk i procedur, wdrażaniu nowych regulacji i rozwiązań oraz zarządzaniu ryzykiem AML/CFT.

Łączymy wiedzę dotyczącą procesów Poznaj Swojego Klienta ( "KYC"), monitorowania transakcji oraz regulacji, nowych technologii oraz wiedzy z zakresu postępowań sądowych.

Dzięki praktycznemu podejściu dostarczamy produkty, które wspierają naszych klientów w dążeniu do uproszczenia działania ich biznesu– prawidłowo wdrożone procedury są kluczem do osiągnięcia zgodności regulacyjnej.