Konferencja: „Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe - czy jesteśmy przeregulowani?”

17 listopada 2023 podczas II edycji konferencji „Co z tym AML?” organizowanej przez Financial Conferences VF Creative będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Czy jesteśmy przeregulowani?

Po raz kolejny eksperci, profesjonaliści i decydenci z sektora finansowego, prawnego oraz organów regulacyjnych zgromadzą się, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością instytucji finansowych w kontekście zapobiegania przestępczości finansowej.

W agendzie tegorocznej edycji Kongresu znajdziemy tematy:

• Weryfikacja transakcji krajowych z listami sankcyjnymi – Mission: Impossible(?)
• Nowe trendy omijania sankcji międzynarodowych
• Wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu klientów – jakie wymogi powinny spełniać narzędzia informatyczne ?
• Piłka nożna jako obszar ryzyka prania pieniędzy – omówienie przypadku
• Przepisy karne w ustawie AML, czyli za co MLRO może iść do więzienia?
• Rozwiązanie stosunków gospodarczych na podstawie art. 41 ustawy
• Ogólna (instytucjonalna) ocena ryzyka – istotne elementy, obowiązek aktualizacji i najczęstsze nieprawidłowości
• Jak być skutecznym w praktycznej realizacji obowiązków AMLowych
• Monitoring sankcji w procesie weryfikacji klienta

Prezentację będzie prowadzić:
Andrzej Kępa, Senior Manager, Risk Advisory, Financial Crime, Deloitte

Podczas panelu dyskusyjnego zostaną poruszone następujące tematy:

Nowe regulacje na rynku

• Powrót/nowy akt/rozporządzenie/uwzględnienie nowych regulacji dot kryptowalut/regulacje na rynku
• Rejestr peseli, nowy mObywatel – praktyka działania
• Ustawa o systemie informacji finansowej

Współpraca z instytucjami płatniczymi

• Rozwiązanie pomostowe ZBP
• Problemy praktyczne wynikające z oceny ryzyka i współpracy

Więcej informacji na stronie organizatora:
V Financial Conferences (vfconferences.pl)