Forensic Doradztwo

Usługi

Doradztwo

Polska

Nasz zespół pomaga firmom chronić swoją markę i reputację poprzez proaktywne doradztwo w zakresie narażenia na oszustwa, korupcję, pranie pieniędzy i inne problemy związane z ryzykiem biznesowym. Korzystając z naszej globalnej sieci analityków wywiadowczych i zaawansowanej technologii analitycznej, szybko i skutecznie rozpoznajemy narażenie naszych klientów na ryzyko, zapewniając im przydatne i użyteczne wskazówki dotyczące ich działalności.

Nasze Usługi

  • Niezależność prawna strony trzeciej
  • Doradztwo w zakresie ryzyka
  • M&A Integrity Due Diligence
  • Sankcje
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu
  • Wsparcie w Indentyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)

Kontakt

Aaron Goldfinch

Aaron Goldfinch

Lider Praktyki Forensic w Deloitte Polska

Aaron jest Liderem Praktyki Forensic Deloitte Polska i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, które obejmuje pracę dla banków podlegających nadzorowi regulacyjnemu. Przez ostat... Więcej

Jakub Florek

Jakub Florek

Wicedyrektor | Forensic - Przestępczość finansowa

Jakub posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodności. Jakub wdrażał kompleksowe programy ukierunkowane na zapobieganie i zarządzanie ryzykiem nadużyć obejmują... Więcej

Forensic, AML i compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog