Рада ухвалила Закон про розкриття інформації щодо кінцевих бенефеціарів

Цим Законом встановлено обов’язок усіх приватних юридичних осіб вносити до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформацію про фізичну особу, яка є кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи.

Наразі тексту остаточної редакції цього Закону у відкритих джерелах немає. Нижче наведені деякі положення тексту законопроекту, підготовленого до розгляду в парламенті (відповідно до стенограми пленарного засідання, у текст законопроекту вносили зміни):

•  визначено термін «кінцевий вигодоодержувач юридичної особи». Згідно з текстом законопроекту, цей термін позначає фізичну особу, яка, незалежно від формального володіння, може здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Зокрема, передбачено такий критерій, як володіння (пряме чи опосередковане) 25% статутного капіталу;
•  зазначено, що фізичною особою — кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником);
• введено зобов’язання щодо розкриття державному реєстратору кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб;
• введено відповідальність за порушення вимоги щодо подання відповідної інформації;
• передбачено розкриття інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав нанерухоме майно (реєстр має стати відкритим та загальнодоступним).
  Ми будемо раді надати детальні коментарі, щойно з’явиться остаточна редакція Закону.

Крім того, було прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пакет антикорупційних законів (Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції», Закон «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки»), Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян)».