Services
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Compliance Advisory & Fraud Prevention
Compliance Advisory und Fraud Prevention: Compliance- und Betrugsrisiken identifizieren, reduzieren und effektiv vorbeugen
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Financial Crime Investigations
Bei Verdacht auf Financial Crime, wie z.B. Bilanzfälschung, Betrug, Untreue oder Korruption, begleiten wir Sie bei der internen Untersuchung mittels forensischer Analysen.
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AML & CFT Compliance Advisory
Umfassende Beratung zur Prävention von Geldwäsche/AML und Terrorismusfinanzierung/CFT
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Sanctions-Compliance Advisory
Umfassende Beratung zu Compliance mit Finanzsanktionen und restriktiven Maßnahmen
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Deloitte eDiscovery-Services & computerforensische Analysen
Um große Datenbestände systematisch und gerichtsverwertbar sicherzustellen und aufzubereiten oder Auffälligkeiten in elektronischen Geräten zu untersuchen, begleiten wir Sie mittels eDiscovery-Lösungen und computerforensischen Analysemethoden.
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Forensic Analytics
Kombination von forensischen Accounting- und Investigation Methoden mit modernsten Datenanalysetechniken
