The global framework for fighting financial crime

სტატია

ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლის საერთაშორისო სისტემა

დელოიტისა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ნაშრომი 

გათეთრებული ფულის რაოდენობა ყოველწლიურად უტოლდება გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 2-5%-ს, რაც დაახლოებით €1.87 ტრილიონს შეადგენს. პრობლემის მასშტაბები და ზეგავლენა ძალზედ დიდია.

ფინანსური მომსახურებების ინდუსტრია ახორციელებს დიდი ოდენობით თანხების ინვესტიციას ფინანსურ დანაშაულთან გამკლავების მიზნით, თუმცა როგორც სჩანს, არსებული რეგულაციები არ არის საკმარისად ეფექტური კრიმინალების მუდმივად მზარდ ქსელთან და იარაღებთან გასამკლავებლად.

ფინანსური ინსტიტუტებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელობასთან, ასევე პოლიტიკის შემქმნელებთან და მარეგულირებელ ორგანიებთან გასაუბრებებზე დაყრდნობით, დელოიტისა და  საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ნაშრომი აღწერს 7 ძირითად მიმართულებას ფინანსურ დანაშაულთან საბრძოლველად. 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?