コイントレース

当ソリューションの活用により、以下のリスクを把握することが可能となります。

Mixingサービス

送金元・送金先を秘匿化するサービスであるMixingサービスは一般的な取引において必要性があまりないと考えられるため、当該サービスの使用は不適切と想定し関係性を洗い出します。

ギャンブルサイト

日本におけるオンラインカジノの法的な位置づけは未確定ですが、暗号資産のロンダリングは多く行われているのが実情です。よって、当該サービスの使用は不適切と想定し関係性を洗い出します。
 

レピュテーションが低い取引所

KYC(本人確認)が必要ない、FATF勧告未遵守の国に設置している、暗号資産交換業未登録等レピュテーションが低い取引所のアドレスとの関係性を洗い出します。
 

サイバー攻撃者への支払い

Ransomwareへの支払い、Scamへの支払いの有無は対象組織のサイバーセキュリティに関するリテラシーが低いと考えられます。これらサイバー攻撃に関連したアドレスとの関係性を洗い出します。

当ソリューションのアプローチ

	取引履歴の追跡 追跡対象となる暗号資産の取引履歴は、再帰的に追跡を繰り返すに応じ、指数関数的に増大します。効率的な探索アルゴリズムを適用することが重要です。また、突合先となる暗号資産の情報も随時蓄積していく必要があります。ウェブサイトやダークウェブ、ソーシャルメディア等様々情報媒体から継続的に収集・データベース化することで、より多くのシードアドレスを蓄積します。
	暗号資産アドレスの分析 暗号資金流入の集中度合いや悪性な暗号資産アドレスとのつながりを数値化し、対象暗号資産アドレスの信用度を測定する指標を策定します。また、近年はサイバー犯罪者においても暗号資産の活用が進んでいるため、時系列における資金の流量や流入先の変化を捉える手法を適用することでサイバー攻撃の予測のための異常検知等への活用も可能です。
	効果的な可視化 膨大な数の暗号資産アドレスや取引履歴から、重要な資金の流れに関連するデータのみを強調した可視化や、取引タイミングに着目した3Dによる可視化により、膨大な情報を効果的に見せる手法を活用します。