プロフェッショナル
吉峰 知宏／Tomohiro Yoshimine
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー マネージングディレクター
メガバンクを経て、2022年6月デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー入社。
銀行時代は、部門企画部や中国現地法人の本部部署などで企画・管理業務を経験。2013年より、AML/CFT・経済制裁対応業務に従事。犯罪収益移転防止法改正やFATF第４次対日相互審査を見据えた全行的なAML態勢高度化プロジェクトをリードした。2020年からは本邦におけるAML事案調査、疑わしい取引届出、経済制裁フィルタリングなどのAML実務およびリスクアセスメント、品質評価を担う部署のヘッドとして業務を統括。
公認AMLスペシャリスト（CAMS）