Kontrola wewnętrzna

System kontroli wewnętrznej jest kompleksowym podejściem, którego częściami składowymi są m.in. analiza i zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, adekwatny dobór i rozwój systemów informatycznych sprzyjający realizacji krótko i długoterminowej strategii organizacji, skutecznie działające mechanizmy kontrolne w procesach biznesowych wpierane efektywnie wdrożonymi systemami informatycznymi, lad korporacyjny.

System kontroli wewnętrznej jest procesem, który wspiera również organizację w osiągnięcie celów w następujących obszarach:

• Skuteczność i efektywność operacji.
• Wiarygodność sprawozdawczości finansowej.
• Zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Nasz zespół posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie wdrażania, zmian oraz weryfikacji systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, audytów informatycznych zdobyte podczas pracy dla polskich i międzynarodowych klientów działających w różnych sektorach gospodarki, co pozwala nam to realizować nawet najtrudniejsze projekty niezależnie od ich skali i złożoności.

Naszym klientom służymy pomocą w następujących obszarach:

•  Identyfikacja, analiza i ocena ryzyk związanych z funkcjonowaniem organizacji.
• Analiza i ocena istniejącego w organizacji Systemu Kontroli Wewnętrznej oraz wsparcie w jego modyfikacji.
• Wsparcie w zakresie tworzenia kompleksowego, dostosowanego do specyfiki organizacji Systemu Kontroli Wewnętrznej.
• Opracowanie mechanizmów kontrolnych działających na szczeblu całej organizacji (tzw. Entity Level).
• Opracowanie map i opisów procesów biznesowych.
• Opracowanie mechanizmów kontrolnych adresujących ryzyka specyficzne dla poszczególnych branż.
• Opracowanie procedur operacyjnych i procedur kontroli wewnętrznej.
• Przeglądy procesów biznesowych pod kątem oceny zaadresowania kluczowych ryzyk prawidłowymi mechanizmami kontrolnymi.
• Ocena poprawności zaprojektowania i wdrożenia oraz testowanie skuteczności operacyjnej mechanizmów kontrolnych (zarówno w procesach biznesowych, jak i wokół systemów informatycznych).
• Ocena skuteczności automatycznych mechanizmów kontrolnych wbudowanych w systemy informatyczne.
• Ocena mechanizmów kontrolnych zapewniających kompletność i poprawność raportów generowanych w systemach informatycznych.
• Projektowanie i ocena mechanizmów kontrolnych wokół danych przetwarzanych poza systemami informatycznymi (np. w arkuszach kalkulacyjnych).
• Weryfikacja i usprawnianie procesu nadawania uprawnień użytkownikom w systemach informatycznych w celu unikania konfliktów, analiza prawidłowości i adekwatności nadanych uprawnień. 
• Reorganizacja procesów biznesowych w celu dostosowania do wytycznych grupowych, w tym do wymogów Ustawy Sarbanes-Oxley.
• Atestacja Systemu Kontroli Wewnętrznej zgodnie z rozdziałem 404 Ustawy Sarbanes-Oxley.