Kompleksowe wsparcie w zakresie FATCA / CRS

Jako Deloitte, oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie FATCA, które mają na celu nie tylko ograniczanie ryzyka, ale również zwiększanie efektywności procesów związanych z raportowaniem dla celów FATCA przy uwzględnieniu standardów rynkowych obowiązujące w instytucjach finansowych.

Ponadto, wsparcie dedykowanego amerykańskiego zespołu Global Information Reporting pozwala nam wykorzystywać naszą globalną sieć profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami FATCA i CRS.

Nasze wsparcie w zakresie zgodności z regulacjami FATCA oraz optymalizacją procesów w Państwa organizacji może obejmować:

• Przygotowanie i wdrożenie w instytucjach finansowych procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych
• Analiza produktów (usług) oferowanych przez instytucje finansowe pod kątem ich kwalifikacji jak rachunków raportowanych
• Wsparcie instytucji finansowych w koordynacji zgodności i spójności regulacji FATCA/CRS z pozostałymi procedurami (procesami) m.in. prawo bankowe, AML, Sanction Policy, etc.
• Pomoc w wykrywaniu ewentualnych luk, błędów i obszarów niedoskonałości w procesie FATCA/CRS w ramach przeglądu procedur, procesów i ich stosowania
• Analizę techniczną procesu identyfikacji i raportowania na podstawie wybranej próby, analizę dokładności i kompletności raportowania FATCA, ocena efektywności procesu FATCA
• Wsparcie w raportowaniu FAT-1 oraz CRS-1 (przygotowanie plików i złożenie ich w imieniu klienta)
• Reprezentowanie instytucji finansowych i ich wsparcie w trakcie kontroli raportujących instytucji finansowych, w tym sporządzenie i złożenie skutecznych zastrzeżeń do protokołu kontroli
• Rejestracja podmiotów dla celów FATCA i uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika (GIIN), nadawanego przez IRS
• Kwalifikacja statusu podmiotów dla celów FATCA/CRS i wsparcie w wypełnianiu formularzy W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY
• Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, analiza metody przenoszenia danych z systemów źródłowych do informacji FATCA