Sajtóközlemények
Munkatársak
Horváth Csaba
Kockázatkezelési Tanácsadás Pénzügyi bűnözés
Szenior menedzser
Csaba az elmúlt 11 évben számos ügyfelet támogatott a pénzügyi szektoron belül. Ideje nagyrészét szankciós kármentesítésekkel, KYC átvilágításokkal (egyszerűsített és kiemelt alapos vizsgálatok) és FACTA implementáció támogatásával töltötte angliai, dániai, ausztrál és magyar bankoknál, vagyonkezelőknél, brókercégeknél és biztosító társaságoknál. Fő szakterülete az AML folyamatok és rendszerek csúcstechnológián alapuló tervezése és implementálása, elősegítve a kockázatok ellenőrzését és a pénzügyi visszaélések megelőzését (többek között adatellenőrzés, szűrés – negatív média, szankciók, PEP és folyamatos monitorozás).
Kapcsolódó tartalom
Sajtóközlemények
Hatékonyabb átvilágítás kell a bankoktól, ha versenyben akarnak maradni
Az átvilágítás és KYC (saját ügyfelek ismerete) egyre inkább digitális alapokra helyeződik és automatizálódik, amely elősegíti, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleiket aktuális információk alapján sorolják kockázati kategóriákba.
Sajtóközlemények
Szigorodó szabályok a pénzmosás elleni küzdelemben: megjelentek a kötelező külső ellenőrzésre vonatkozó részletszabályok
Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket.