Sajtóközlemények
Munkatársak
Horváth Csaba
Kockázatkezelési Tanácsadás Pénzügyi bűnözés
Szenior menedzser
Csaba az elmúlt 11 évben számos ügyfelet támogatott a pénzügyi szektoron belül. Ideje nagyrészét szankciós kármentesítésekkel, KYC átvilágításokkal (egyszerűsített és kiemelt alapos vizsgálatok) és FACTA implementáció támogatásával töltötte angliai, dániai, ausztrál és magyar bankoknál, vagyonkezelőknél, brókercégeknél és biztosító társaságoknál. Fő szakterülete az AML folyamatok és rendszerek csúcstechnológián alapuló tervezése és implementálása, elősegítve a kockázatok ellenőrzését és a pénzügyi visszaélések megelőzését (többek között adatellenőrzés, szűrés – negatív média, szankciók, PEP és folyamatos monitorozás).
Kapcsolódó tartalom
Sajtóközlemények
A jövő pénzügyi bűncselekménye már velünk van és mindannyiunkat
megkárosít
Globális probléma a pénzügyi bűnözés, mely nem csak a közvetlen áldozatoknak okoz anyagi kárt, de jelentős társadalmi következményei is vannak.
Sajtóközlemények
Hatalmas kárt okoznak a pénzügyi bűncselekmények, ebben mindenki vesztes
Globálisan egyre nagyobb kárt okoznak a pénzügyi bűncselekmények. Becslések szerint évente akár 800-2000 milliárd dollárnyi összeget moshatnak tisztára bűnözők. A bűncselekményekből származó jövedelmeknek ráadásul kevesebb mint egy százalékát sikerül visszaszerezni.