pranie pieniędzy, AML

Rozwiązania

AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zespół ekspertów Deloitte świadczy profesjonalne usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, w tym:

  • Ocena zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów,
  • Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych,
  • Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji,
  • Wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach itp.,
  • Wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi,
  • Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kontakt

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej

Jakub Florek

Jakub Florek

Financial Crime Manager, Deloitte Forensic

Jakub posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodnością. Zrealizował kilkadziesiąt projektów o charakterze audytów specjalnych oraz przeglądów systemów kont... Więcej

Powiązane tematy