Usługi
-
AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Pranie pieniędzy to jedno z najpoważniejszych nadużyć w biznesie
-
Audyty śledcze i dochodzeniowe
Oferujemy specjalistyczne przeglądy i dochodzenia w sprawach podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków nadużyć i korupcji, naruszeń zgodności ładów konstytuowanych przez obowiązujące akty wewnętrzne lub prawo.
-
Informatyka śledcza
Informatyka śledcza - pozyskiwanie i przetwarzanie cyfrowych dowodów pochodzących z chmur obliczeniowych jest nie lada wyzwaniem. Nie zależą one od miejsca, nie są związane z konkretnym medium i często rozdystrybuowane między lokalizacjami oddalonymi o tysiące kilometrów.
-
Usługi wywiadu gospodarczego
W wywiadzie gospodarczym ważne są: szczegółowa analiza powiązań pomiędzy osobami fizycznymi i/lub jednostkami gospodarczymi,, pozyskiwanie informacji w dostępnych źródłach w ramach Deloitte Business Intelligence, weryfikacja potencjalnych kontrahentów, dostawców.
-
Wachlarz usług FCPA
Oferujemy specjalistyczne doradztwo z zakresu Foreing Corrupt Practices Act (FCPA).
-
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej
Wspieramy instytucje finansowe w zakresie zarządzania zgodnością (Compliance) oraz angażujemy się w projekty doradcze ukierunkowane na wspieranie prac jednostek audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (wewnętrznym oraz zewnętrznym).
-
Medycyna i ochrona zdrowia: Healthcare Compliance
Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu programów compliance w firmach farmaceutycznych.
-
Monitorowanie ryzyka w łańcuchu dostaw
Usługi Deloitte Forensic skoncentrowane są na dostarczeniu przedsiębiorstwom sprawdzonych rozwiązań dedykowanych zapobieganiu, wykrywaniu i prawidłowemu postępowaniu w przypadku identyfikacji podejrzenia lub wykrycia nadużycia.
-
Deloitte Halo – usługi dla sygnalistów
Usługa dla sygnalistów Deloitte Halo to zintegrowane narzędzie umożliwiające anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w miejscu pracy w celu ograniczenia kosztów i ryzyka wynikającego z niewłaściwego postępowania pracowników.
-
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
Identyfikacji UBO (obejmującej przeprowadzenie analizy struktury własności kontrahenta oraz spółek sprawujących nad nim kontrolę (pośrednio lub bezpośrednio).
