Usługi

Usługi wywiadu gospodarczego

Często kluczową kwestią jest szczegółowa analiza powiązań pomiędzy osobami fizycznymi i/lub jednostkami gospodarczymi (w tym prezentacja powiązań przy wykorzystaniu techniki wizualizacji), pozyskiwanie informacji w dostępnych źródłach w ramach Deloitte Business Intelligence, weryfikacja potencjalnych kontrahentów, dostawców.

Czym jest wywiad gospodarczy, czyli Business Intelligence?

Wywiad gospodarczy, czyli Business Intelligence Services (BIS) to pozyskanie i analiza informacji, które pochodzą z różnych źródeł. W praktyce takie informacje mogą wspierać decyzje podejmowane przez klienta. Aby możliwe było pozyskanie użytecznych informacji, niezbędne jest posiadanie doświadczenia w zbieraniu danych, dostęp do zaawansowanych technologii oraz prawidłowa selekcja dostępnych źródeł.

Co można uzyskać dzięki wywiadowi gospodarczemu?

Podjęcie decyzji biznesowych powinno odbywać się w oparciu o dostępne informacje. Im więcej informacji posiadamy, tym bardziej trafne decyzje możemy podjąć. Ma to szczególne znaczenie podczas procesu fuzji i przejęć, w doborze dostawców firmy oraz dokonywaniu oceny partnerów biznesowych.

Dzięki usługom Business Intelligence spółka może często otrzymać zupełnie nową dla niej informację, taką jak np. dodatkowe dane na temat wybranej organizacji oraz kluczowych osób. Informacja taka będzie wspierać trafność decyzji, jak również pozwoli na ograniczanie specyficznych ryzyk.

Business Intelligence jest częstym wsparciem prac dochodzeniowych, również tych, którymi zajmuje się Deloitte Forensic Center. W ramach wywiadu gospodarczego identyfikuje się lub wyklucza występowanie spotykanego w biznesie, bardzo negatywnego zjawiska, jakim jest konflikt interesów, identyfikuje się często ukrywane i niewidoczne powiązania biznesowe oraz potwierdza sposób finansowania badanych podmiotów.

Dodatkowo rosnące znaczenie licznych międzynarodowych regulacji, jak również coraz bardziej konsekwentna aktywność regulatorów powodują, że obecnie coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na wsparcie swoich programów zarządzania zgodnością (programów compliance) poprzez wykorzystanie usług Business Intelligence.

 

Jak pomagamy naszym klientom?

Bardzo często spotykamy się ze zjawiskiem, w którym pracownicy stają się dostawcami swojego pracodawcy. W takich przypadkach spółka może przepłacać kilkukrotnie za dostarczone sobie w sposób niekonkurencyjny usługi, albo płaci i nie otrzymuje nic w zamian” – podkreśla Rafał Turczyn, Lider Praktyki, Deloitte Forensic Center. „Dlatego zdecydowanie należy poświęcić chwilę uwagi własnym dostawcom i zastanowić się, z kim tak naprawdę współpracujemy” – dodaje.

Zdarza się również, że próba wykluczenia wzajemnych powiązań wprowadza zupełnie nowe fakty. Spółka, która planowała nawiązanie współpracy z partnerami biznesowymi, poprosiła nas o sprawdzenie powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami określonego asortymentu produktów. Procedura miała zapewnić klienta, że po nawiązaniu współpracy klient nie będzie narażony na ryzyko uwikłania w ogniwa karuzeli VAT, jednak okazało się, że po obu stronach działała ta sama grupa osób. Klient nie nawiązał współpracy z analizowaną grupą partnerów.

Równie często podmiotom, którym zależy na pozyskiwaniu intratnych kontraktów, zdarza się ukrywać swoje rzeczywiste możliwości. Legitymujący się stabilną sytuacją finansową podmiot, po przeprowadzeniu przez nas szczegółowych czynności sprawdzających okazał się przedsiębiorstwem o niepewnym standingu finansowym.

W innym przypadku w ramach realizowanej procedury przejęcia przedsiębiorstwa okazało się, że nabycie nowej spółki wiązałoby się z nabyciem znaczącego ryzyka reputacyjnego. W tym przypadku negatywna strona transakcji okazała się na tyle znacząca, że spółka wycofała się ostatecznie z planu nabycia tego podmiotu.

Kontakt

Rafał Turczyn

Rafał Turczyn

Lider Praktyki, Deloitte Forensic Center

Rafał Turczyn kieruje Deloitte Forensic Center. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom, compliance, zarzadzaniu ryzykiem oraz audycie kontroli wewnętrznej. Współ... Więcej

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę forensic-blog.deloitte.pl