Na podstawie identyfikacji stanu obecnego i oczekiwań naszych Klientów jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania dopasowane do każdego przypadku z osobna, w oparciu o szerokie biznesowe i operacyjne doświadczenia naszych ekspertów. W skład zespołu zarządzania ryzykiem nadużyć wchodzą biegli rewidenci, doświadczeni eksperci różnych specjalności, prawnicy, informatycy oraz programiści, którzy dzięki swoim szczególnym umiejętnościom badawczym, dochodzeniowym, programistycznym i znajomością specyfiki przedsiębiorstw, mogą zaoferować wsparcie w obszarach takich jak: zarządzanie nadużyciami, zarządzanie zgodnością, przeciwdziałanie nadużyciom, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, wsparcie w sporach, wsparcie w decyzjach M&A, szkolenia, usługi wywiadu gospodarczego, analizy danych, odzyskiwanie usuniętych danych i przeszukiwanie zbiorów komputerowych.
Możesz sprawić, że to zadziała :)
Aby zobaczyć film, zmień ustawienia plików cookie związane z reklamami i kierowaniem treści.
Usługi
-
Deloitte Forensic
Zespół forensic skupia się na zarządzaniu ryzykiem nadużyć oraz zapewnieniu zgodności.
-
AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Pranie pieniędzy to jedno z najpoważniejszych nadużyć w biznesie
-
Audyty śledcze i dochodzeniowe
Oferujemy specjalistyczne przeglądy i dochodzenia w sprawach podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków nadużyć i korupcji, naruszeń zgodności ładów konstytuowanych przez obowiązujące akty wewnętrzne lub prawo.
-
Informatyka śledcza
Informatyka śledcza - pozyskiwanie i przetwarzanie cyfrowych dowodów pochodzących z chmur obliczeniowych jest nie lada wyzwaniem. Nie zależą one od miejsca, nie są związane z konkretnym medium i często rozdystrybuowane między lokalizacjami oddalonymi o tysiące kilometrów.
-
Usługi wywiadu gospodarczego
W wywiadzie gospodarczym ważne są: szczegółowa analiza powiązań pomiędzy osobami fizycznymi i/lub jednostkami gospodarczymi,, pozyskiwanie informacji w dostępnych źródłach w ramach Deloitte Business Intelligence, weryfikacja potencjalnych kontrahentów, dostawców.
-
Wachlarz usług FCPA
Oferujemy specjalistyczne doradztwo z zakresu Foreing Corrupt Practices Act (FCPA).
-
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej
Wspieramy instytucje finansowe w zakresie zarządzania zgodnością (Compliance) oraz angażujemy się w projekty doradcze ukierunkowane na wspieranie prac jednostek audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (wewnętrznym oraz zewnętrznym).
-
Monitorowanie ryzyka w łańcuchu dostaw
Usługi Deloitte Forensic skoncentrowane są na dostarczeniu przedsiębiorstwom sprawdzonych rozwiązań dedykowanych zapobieganiu, wykrywaniu i prawidłowemu postępowaniu w przypadku identyfikacji podejrzenia lub wykrycia nadużycia.
