pranie pieniędzy, AML

Rozwiązania

AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zespół ekspertów Deloitte świadczy profesjonalne usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, w tym:

  • Ocena zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów,
  • Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych,
  • Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji,
  • Wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach itp.,
  • Wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi,
  • Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Wsparcie w Indentyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)

Kontakt

Aaron Goldfinch

Aaron Goldfinch

Lider Praktyki Forensic w Deloitte Polska

Aaron jest Liderem Praktyki Forensic Deloitte Polska i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, które obejmuje pracę dla banków podlegających nadzorowi regulacyjnemu. Przez ostat... Więcej

Jakub Florek

Jakub Florek

Wicedyrektor | Forensic - Przestępczość finansowa

Jakub posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodności. Jakub wdrażał kompleksowe programy ukierunkowane na zapobieganie i zarządzanie ryzykiem nadużyć obejmują... Więcej