Služby
Finanční kriminalita
Prevence a včasná identifikace rizik spojených s podvody je nedílnou součástí naší Risk Advisory praxe. Chápeme, že plnit očekávání regulátorů může být velmi obtížné a náročné, a proto jsme připraveni vám v této oblasti pomoci.
Náš specializovaný tým se zaměřuje především na následující portfolio služeb:
KYC: Know Your Customer
Organizace jsou povinny v rámci KYC dodržovat příslušné právní a regulační požadavky. Správné nastavení KYC procesu je tak klíčové pro splnění těchto povinností a rovněž zásadní pro budování důvěry a věrohodnosti organizace.
Náš specializovaný tým Vám poradí s nastavením kompletního KYC procesu a identifikací rizik spojených s vytvářením a udržováním obchodních vztahů s vašimi zákazníky a klienty.
AML: Anti-Money Laundering
AML program je pro povinné osoby nezbytným nástrojem pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Správným a efektivním nastavením AML programu povinné osoby chrání nejen finanční systém, ale také v rámci dodržení regulační požadavků eliminují reputační riziko a potenciálních sankce plynoucí z nedodržení povinností. Z tohoto důvodu je tu náš specializovaný tým odborníku, který dokáže správně vyhodnotit, nastavit nebo upravit váš AML program na míru v souladu s legislativními požadavky a rozsahem vaší činnosti. Mimo jiné se také specializuje na transakční monitoring a klientský Risk Assessment.
Prevence finančních podvodů
Finanční podvody mají kromě ekonomických důsledků také negativní dopad na pověst a důvěru v organizaci. To může vést ke ztrátě zákazníků, obchodních partnerů nebo investorů a mít negativní vliv na podnikání a fungování organizace.
Proto je nesmírně důležité vytvořit taková preventivní opatření, která snižují potenciální riziko finančních podvodů na minimum. Náš tým expertů vám pomůže s porozuměním náchylnosti k riziku podvodu, identifikováním vysoce rizikových oblastí organizace a vypracováním plánu kontroly pro řešení oblastí kritického rizika.
Sankce a embarga
Nedodržení finančních sankcí dle aktuálních sankčních seznamů může vést k závažným právním a finančním důsledkům, ale také ke ztrátě reputace a celkové důvěryhodnosti organizace. Je tak extrémně důležité mít správně a efektivně nastavený sankční screening. Kromě této klíčové služby jsme vám schopni poradit i s celkovým nastavením kontrolních procesů pro dodržení finančních sankcí a embarg nebo poskytnout právní stanovisko k dalším opatřením.
Compliance
Kromě sankcí, reputační škody a právních postihů, může špatně nastavený compliance program výrazně poškodit fungování celé firmy a vnímání interních zaměstnanců. Náš tým odborníků posoudí a aktualizuje váš compliance program, kde v rámci profesionálního assessmentu detailně identifikuje existující i budoucí rizika a navrhne konkrétní opatření korespondující s dodržováním legislativních požadavků.
Anti-Bribery and Coruption
Tento neustále se vyvíjející fenomén má závažné ekonomické i společenské dopady. Proto je zásadní volit taková opatření, která vycházejí z hodnocení rizik a jsou ušitá na míru dané organizaci v konkrétním odvětví. Náš tým specialistů vám dokáže kompletně zpracovat Anti-Bribery and Corruption program a rovněž vám pomůže s přezkoumáním, realizací a posílením opatření proti riziku úplatkářství a korupce.
Kontaktujte nás
