Biuletyn prawny dla branży finansowej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal. Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Nowe regulacje w zakresie sankcji

Nowelizacja polskiej ustawy sankcyjnej
Obecnie w sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 5 lipca 2022 roku. Projekt, po poprawkach wprowadzonych przez senat, dnia 22 lipca 2022 roku został przekazany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a przedstawienie sprawozdania Komisji w tym zakresie zaplanowane jest na 5 sierpnia 2022 roku.

Czytaj więcej

2. Jak powinna zostać wdrożona funkcja Money Laundering Reporting Officera na podstawie nowych wytycznych EBA?

European Banking Authority („EBA”) 14 czerwca 2022 roku przedstawił wytyczne określające podstawowe zasady i obowiązki związane z poszczególnymi rolami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (EBA/GL/2022/05). Wytyczne skierowane są do instytucji kredytowych i finansowych, jednakże mogą one stanowić również zbiór dobrych praktyk w przedmiotowym zakresie dla podmiotów spoza sektora finansowego.

Czytaj więcej