グローバルの金融犯罪防止・検知・低減

金融犯罪は多くの国で国家安全保障上の脅威とされています。
毎年世界では推計8,000億～2兆米ドルのマネーロンダリングがいまだに行われており、脅威と戦うために毎年数十億ドルが費やされているにもかかわらず、犯罪収益の1%未満しか回収されておりません。

IIFとデロイトは2019年以降、戦略的ホワイトペーパーの発表を通じて協働し、世界の金融犯罪防止・検知・低減の有効性に関連する重要な課題を検討してきました。
私たちは2年ごとに、進捗を評価し、変わりゆく優先事項と機能に合わせた最新の提言を提供することを目的としてこれまでに生じてきた課題を再評価し、現在の状況を考察しています。

グローバルの金融犯罪対策フレームワークの状況に関する建設的評価を提供し続けるために、国際金融協会（IIF）とデロイトは国際的、地域的、国内の各レベルにおける金融犯罪リスク管理改革の状況についてインサイトを与えるホワイトペーパーの第三弾「グローバルの金融犯罪防止・検知・低減」を協働して作成しました。

本稿では、公共セクターと民間セクターが違法な資金の流れと闘いつつ、変わりゆく能力、リスク、優先事項に対処するなかで、いかにして結果の有効性を一体的に高め続けることができるかについて、最新の考察と提言を検討します。