マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への人工知能（AI）活用例 ブックマークが追加されました
ナレッジ
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への人工知能（AI）活用例
マネー・ローンダリング（資金洗浄）との闘いは極めて大きな課題であり、相当なコストや、規制、評判、金融犯罪などのリスクが伴います。このようなリスクの管理は金融システムの番人たちに委ねられています。一方、このような犯罪者は、インターネットバンキング、電子決済、暗号通貨などの新たなテクノロジーを使って、不正資金を驚異的なスピードで越境移動させることもできます。
デロイトとユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）による共同のホワイトペーパー「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への人工知能（AI）活用例」は、コンプライアンスにおける機械学習の有望性とその応用の可能性を論じています。このホワイトペーパーでは、UOBが不正な資金の流れを発見し防止するための既存のシステムを補強・強化するために機械学習を活用するまでのケーススタディも紹介しています。
プロフェッショナル
白井 真人／Mahito Shirai
有限責任監査法人トーマツ パートナー
