マネーロンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)関連サービス

AML/CFT/CPFやFCCの高度化を理論と実務で強力に支援

マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策（AML /CFT/CPF）をはじめ、経済　制裁、租税回避、汚職・贈収賄対策を含む金融犯罪コンプライアンス（FCC）は、法令対応に加え、リスク管理としての対応が強く求められています。

デロイト トーマツ グループでは、AML/CFT/CPFやFCC分野のリスク管理の高度化を、理論や金融テクノロジーに精通したプロフェッショナルが豊富な実務経験に根差したサービスを提供しています。
 

理論や金融テクノロジーに精通したプロフェッショナル

金融犯罪コンプライアンス（FCC）が対象とする領域は拡大を続けており関連するテクノロジーも進化しています。

デロイト トーマツ ではFCCの理論や金融テクノロジーに精通したプロフェッショナルが態勢高度化を支援しています。

豊富な実務経験に根差したサービス

組織の中でFCC施策を推進し日常業務として確り定着させていく上では、経営や現場の理解と協力が何より不可欠です。

デロイト トーマツでは、銀行をはじめとする事業者の営業や事務、リスク管理やコンプライアンス、内部監査等で実務経験を積んだプロフェッショナルが、理論や知識の提供にとどまることなく、社会や当局、株主やお客様の目線も意識しつつ、組織内の合意形成や日常業務としての定着も見据えてFCC施策の推進を支援します。