法令違反対応

◆法令違反対応に関するナレッジはこちら

＞＞FCPA（米国海外腐敗行為防止法）の現状と対策（前編）
＞＞FCPA（米国海外腐敗行為防止法）の現状と対策（後編）
＞＞レポート「グローバルの金融犯罪防止・検知・低減」

提供サービス

贈収賄・汚職リスク関連サービス

FCPA（米国海外腐敗行為防止法）、英国贈収賄禁止法（UK Bribery Act）をはじめとして、各国の汚職防止法が厳しさを増してきており、域外適用により思わぬリスクが突如として顕在化するケースが増えています。デロイト トーマツでは、コンプライアンスプログラム構築、内部監査、第三者デューデリジェンスといった事前の体制構築・運用、M&A局面におけるデューデリジェンス・PMI支援、不正発覚時の社内調査や当局調査対応への支援など、状況に応じた支援を提供します。

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カルテル・入札談合対応支援サービス

カルテル行為は、日本の規制当局だけでなく、米国や欧州をはじめとする海外の規制当局も積極的に摘発しており、国際的な広がりを見せています。リニエンシー制度の正しい理解と対応は経営責任の一部となりつつあります。デロイト トーマツでは、法務専門家、クライシス対応専門家がチームを組み、事象検知後の当局対応支援のみならず、事前の体制構築・リスク診断を含め、トータルで支援します。

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プライバシーガバナンス構築サービス

個人情報の漏洩事案が後を絶ちません。多くの企業で、そもそも個人情報の保有状況が把握されておらず、思わぬ事故を招いているケースがほとんどです。デロイト トーマツが開発した専用ツールで、社内ネットワークに存在する個人情報を効率的に捕捉するのを支援します。

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マネーロンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)関連サービス

マネーロンダリング（資金洗浄）についての深い見識と経験を駆使し、その企業が晒されているマネーロンダリングリスクに応じて、効果的、また包括的にマネーロンダリング行為への対策の構築、導入、強化を支援します。

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グローバルサプライチェーンにおける人権リスクアセスメント/デューデリジェンス

グローバルサプライチェーンの可視化と人権リスク分析を現地調査を含めて実施し、是正アクションの実行、モニタリング活動などを中長期的視野で継続的に支援します。

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OFAC等制裁リスク関連サービス

近年、米国の財務省外国資産管理室（OFAC）が外交・安全保障上の観点から制裁対象（国、法人、個人）とされている対象との取引を禁じるなど、思わぬ「制裁リスク」に晒されつつあります。自社のサプライチェーンを把握し、制裁対象企業を管理する責任が問われています。デロイト トーマツでは、リスクの洗い出しから、緩和コントロール設計・運用、当局対応を含めて支援します。

eDiscovery（電子情報開示）支援サービス

米国民事訴訟手続きとしてのeDiscovery（eディスカバリー）対応・対策や同様の制度を持つ英米法諸国における訴訟対応、ハードコアカルテルをはじめとする独禁法違反、あるいは汚職行為防止法違反に対する当局調査への対応など、日本国内はもとよりグローバルネットワークを活用したグローバル体制とノウハウを整備しています。

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